Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Абрау – Дюрсо» 1.3. Место нахождения эмитента 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «20» июня 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 72 574 200 голосов (98,74%). 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об избрании Председателя и секретаря собрания. 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 финансовый год. 3. О распределении прибыли ОАО «Абрау – Дюрсо». 4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо» по итогам работы за 2013 год. 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо». 6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Абрау – Дюрсо». 7. О назначении независимого аудитора ОАО «Абрау – Дюрсо». 8. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к Кредитному договору б/н от 19.11.2011 г., заключенному между ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития. 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. Об избрании Председателя и секретаря собрания. Результаты голосования: «ЗА» - 72 573 700 голосов (99,99931%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 голосов (0,00069%) Формулировка решения: Избрать Председателем собрания – Титова Павла Борисовича, секретарем собрания – Мачневу Анну Сергеевну. 2.6.2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 финансовый год. Результаты голосования: «ЗА» - 72 574 200 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 финансовый год. 2.6.3. О распределении прибыли ОАО «Абрау – Дюрсо». Результаты голосования: «ЗА» - 72 574 200 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Распределить чистую прибыль, полученную Обществом по результатам работы за 2013 финансовый год, в размере 132 872 498 рублей 58 копеек (Сто тридцать два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи четыреста девяносто восемь рублей 58 копеек), в следующем порядке: - в резервный фонд Общества – 1 310 406 рублей 49 копеек (Один миллион триста десять тысяч четыреста шесть рублей 49 копеек); - выплатить дивиденды за 2013 финансовый год в размере 42 630 000 (Сорок два миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей из расчета 58 (Пятьдесят восемь) копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить в безналичном порядке: 1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета; 2) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя; 3) иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июля 2014 года. Оставшуюся сумму нераспределенной чистой прибыли, полученную по результатам работы за 2013 финансовый год, в размере 88 932 092 рубля 09 копеек (Восемьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать две тысячи девяносто два рубля 09 копеек) оставить в распоряжении Общества. Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе. 2.6.4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо» по итогам работы за 2013 год. Результаты голосования: «ЗА» - 72 573 700 голосов (99,99931%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 500 голосов (0,00069%) Формулировка решения: Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо» по итогам работы за 2013 год не выплачивать. 2.6.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо». Результаты голосования: Зарицкая Елена Александровна: «ЗА» - 72 573 750 голосов Лозовский Игорь Владимирович: «ЗА» - 72 573 500 голосов Масловский Владимир Владимирович: «ЗА» - 72 573 750 голосов Семенов Владимир Иванович: «ЗА» - 72 573 500 голосов Титов Павел Борисович: «ЗА» - 72 574 000 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц: 1. Зарицкая Елена Александровна 2. Лозовский Игорь Владимирович 3. Масловский Владимир Владимирович 4. Семенов Владимир Иванович 5. Титов Павел Борисович 2.6.6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Абрау – Дюрсо». Результаты голосования: Кабисов Давид Роинович «ЗА» - 72 573 700 голосов (99,99931%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Мейснер Константин Викторович «ЗА» - 72 573 700 голосов (99,99931%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Мошура Михаил Петрович «ЗА» - 72 573 600 голосов (99,99917%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00014%) Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Абрау – Дюрсо» в следующем составе: 1. Кабисов Давид Роинович 2. Мейснер Константин Викторович 3. Мошура Михаил Петрович 2.6.7. О назначении независимого аудитора ОАО «Абрау – Дюрсо». Результаты голосования: «ЗА» - 72 573 700 голосов (99,99931%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Назначить независимым аудитором ОАО «Абрау – Дюрсо» – Закрытое акционерное общество «БДО». 2.6.8. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к Кредитному договору б/н от 19.11.2011 г., заключенному между ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития. Результаты голосования: «ЗА» - 72 574 200 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Одобрить сделку - дополнительное соглашение к Кредитному договору б/н от 19.11.2011 г., заключенному между ОАО «Абрау – Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития, на следующих условиях: Заемщик (ОАО «Абрау – Дюрсо») и ЧБТР намерены согласовать изменения к Первоначальному соглашению в соответствии с условиями настоящего Соглашения: Статью 1.01 (Определения) Первоначального соглашения необходимо изменить, убрав определение «Маржа» и заменив его следующим определением: «Маржа» для Транша 1 по Кредиту и Транша 2 по Кредиту означает 4,50% годовых.». 2.6.9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». Результаты голосования: «ЗА» - 72 574 200 голосов (98,74954%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях: В Параграфе 1.01. «Определения» термин «Маржа» изложить в следующей редакции: «Маржа» для Транша 1 по Кредиту и Транша 2 по Кредиту означает 8,00% годовых.». 2.6.10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». Результаты голосования: «ЗА» - 72 574 200 голосов (98,74954%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%) Формулировка решения: Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения Обществом в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями: - стороны сделок: ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо»; - выгодоприобретатели: ОАО «Абрау – Дюрсо» или ЗАО «Абрау-Дюрсо»; - предмет сделок: заем, залог, поручительство, купля-продажа, аренда, выполнение работ, оказание услуг; - предельная сумма, на которую должна быть совершена каждая сделка – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей. Одобрение указанных сделок имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1 от 20 июня 2014 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Абрау – Дюрсо» В.И. Семенов (подпись) 3.2. Дата “20” июня 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.