Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Совет директоров решил: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Синкин Дмитрий Борисович Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект РФ - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,57 2. Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект РФ - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,57 3. Болтенков Иван Александрович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Субъект РФ - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,57 4. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Киуру» Компания ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 3,4 5. Агеев Валерий Валентинович Генеральный директор филиала МЭС «Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 53,41 6. Ахрименко Дмитрий Олегович Первый Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 53,41 7. Васильев Сергей Вячеславович Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России ОАО «Холдинг МРСК» 53,41 8. Воронин Алексей Юрьевич Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 53,41 9. Гайченя Иван Алексеевич Первый заместитель Директора по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 53,41 10. Григорьева Алена Валентиновна Начальник Департамента реализации проектов федеральных программ ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 53,41 11. Иноземцев Владимир Вячеславович Директор по транспорту электроэнергии и энергосбережению ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 53,41 12. Казаченков Андрей Валентинович Член Правления, первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 53,41 13. Комаров Валентин Михайлович Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 53,41 14. Лебедев Сергей Юрьевич Директор по экономическому прогнозированию - начальник Департамента экономического прогнозирования ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 53,41 15. Магадеев Руслан Раисович Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 53,41 16. Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» ОАО «Холдинг МРСК» 53,41 17. Уманец Наталья Анатольевна Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 53,41 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Козельский Владислав Вилоргович Начальник Управления Комитета по управлению городским имуществом Субъект РФ - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,57 2. Усков Валерий Евгеньевич Начальник отдела Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Субъект РФ - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,57 3. Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 53,41 4. Филиппова Ирина Александровна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 53,41 5. Ким Светлана Анатольевна Руководитель направления контроля инвестиций Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 53,41 6. Адлер Юрий Вениаминович Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «Холдинг МРСК» 53,41 7. Князев Сергей Юрьевич Начальник Департамента экономической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Холдинг МРСК» 53,41 Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров решил: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - 29 апреля 2013 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Фёдоров Д.С. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 24 от 11.03.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 11 » марта 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.