Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу 1 Принять к сведению отчет о ходе реализации плана мероприятий ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по достижению ключевых показателей в части технологического присоединения к электрическим сетям, необходимых для достижения целевого рейтинга «Ведение бизнеса» в 2015 году по направлению «подключение к системе электроснабжения» за сентябрь 2015 года согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 2 Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 6 месяцев 2015 года согласно Приложениям № 2, 3 к решению Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 3 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 4 Одобрить договор об осуществлении переводов денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) с использованием банковских карт через сеть Интернет между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Банком ГПБ (АО) (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 5 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Предприятие – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Банк – Банк ГПБ (АО) Предмет Договора 1. Предприятие при реализации товаров (работ, услуг) через Интернет-портал Предприятия принимает в качестве средства платежа документы, составленные с использованием банковских карт платежных систем VISA и MasterCard. 2. Банк обеспечивает осуществление переводов денежных средств по операциям с использованием банковских карт при проведении держателями карт оплаты Предприятию товаров (работ, услуг), реализуемых Предприятием через Интернет-портал Предприятия. Порядок расчетов по Договору 1. Информация о переводе считается принятой текущим рабочим днем, если она получена процессинговым центром Банка до 24:00 час. по московскому времени. 2. Перечисление денежных средств осуществляется в рублях Российской Федерации на расчетный счет Предприятия, указанный в разделе 11 Договора. 3. Из сумм, причитающихся к перечислению в адрес Предприятия, Банк удерживает Вознаграждение (НДС не облагается в соответствии с подпунктами 3, 3.1, 4 п. 3 ст. 149 НК РФ), размер которого составляет: 3.1. По банковским картам Банка: 0,0% (ноль процентов) от общей суммы каждой операции оплаты с использованием банковских карт; 3.2. По банковским картам платежной системы VISA иных эмитентов: 0,0% (ноль процентов) от суммы каждой операции оплаты с использованием банковских карт. 3.3. По банковским картам платежной системы MasterCard иных эмитентов: 0,0% (ноль процентов) от суммы каждой операции оплаты с использованием банковских карт. 4. Возврат денежных средств Держателям по операциям отмены, а также по операциям, информация о переводе по которым была признана недействительной в соответствии с п. 5.1 Договора, осуществляется за счёт средств Предприятия путем удержания соответствующей суммы из денежных средств, подлежащих перечислению Предприятию за оплаченные с использованием банковских карт товары (работы, услуги). 5.Удержание денежных средств, упомянутых в п. 4.4 Договора, осуществляется при очередном переводе денежных средств Предприятию. Если суммы денежных средств, подлежащих перечислению Предприятию, в течение последующих 3 (Трех) рабочих дней оказывается недостаточно для оплаты образовавшейся задолженности Предприятия, Банк вправе потребовать от Предприятия перечисления необходимой суммы. 6.Перевод денежных средств по операциям с использованием банковских карт, осуществленным в связи с реализацией товаров (работ, услуг) через Интернет-портал Предприятия (включая операции отмены, произведенные в день совершения оригинальной операции), информация о переводе по которым не была получена на день их совершения либо была получена некорректно, может осуществляться после проведения Банком необходимого расследования, но не позднее, чем через 3 (Три) рабочих дня после получения от Предприятия уведомления о спорной операции. 7. В отношении любых денежных сумм, подлежащих уплате Предприятием Банку, не применяются нормы о коммерческом кредите и/или уплате процентов в качестве платы за пользование денежными средствами Банка (в т.ч. на основании ст. 317.1 ГК РФ). Срок действия Договора 1. Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу в день его подписания обеими Сторонами. 2. Стороны вправе заявить о своем желании расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления другой Стороне письменного уведомления о своем намерении расторгнуть Договор. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимал участие член Совета директоров Общества А.А. Гавриленко, признаваемый в соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным лицом. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 5 1. Определить, что цена договора на предоставление транспортных услуг между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» рассчитывается в соответствии с Прейскурантом на обслуживание автотехникой в соответствии с Приложение №1 к Договору на предоставление транспортных услуг между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО». Цена Договора не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить договор на предоставление транспортных услуг между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Исполнитель – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Заказчик – ОАО «Завод РЭТО» Предмет Договора 1. Исполнитель оказывает по заявке Заказчика транспортные услуги (предоставление строительной и специализированной техники, далее - Техника), указанной в Приложении № 1 к Договору, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. 2. Техника предоставляется для выполнения механизированных работ в соответствии с предназначением Техники и ее паспортными техническими характеристиками. 3. Техника предоставляется Заказчику с водителями. Водители являются работниками Исполнителя. Они подчиняются распоряжениям Исполнителя, относящимся к управлению и технической эксплуатации, и распоряжениям Заказчика, в части непосредственного использования техники в производственной деятельности Заказчика. Исполнитель несет расходы по оплате услуг водителей, а также расходы на содержание Техники. Цена договора Стоимость оказываемых услуг по Договору рассчитывается в соответствии с Прейскурантом на обслуживание автотехникой (Приложение № 1 к Договору). Срок действия Договора Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «14» октября 2016 года. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 6 Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. по вопросу 7 1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 830 884,48 руб. (Восемьсот тридцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре рубля 48 копеек), в том числе НДС 18% - 126 745,09 руб. (Сто двадцать шесть тысяч семьсот сорок пять рублей 09 копеек). 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО» Предмет Договора 1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: установка устройств определения места повреждения ЛЭП 35 кВ для нужд «Новая Москва» - филиал ПАО «МОЭСК» согласно требованиям Технического задания и локальной сметы (указание местонахождения, адреса ремонтируемого оборудования, в дальнейшем именуется «Объект работ»). 2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора. 3. Все предусмотренные Договором работы выполняются из материалов Подрядчика. 4. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ и локальной смете с приложением дефектной ведомости ремонтных работ (Приложение № 2 к договору). Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение № 3 к договору). Локальные сметы на ремонтные работы составляются в Базовых ценах ЦКБ «Энергоремонт» на работы по ремонту энергетического оборудования. 2004г. с применением индексов пересчета в текущие цены, утвержденных руководством Заказчика отдельным Распоряжением. На ремонтные работы, отсутствующие в Базовых ценах составляется калькуляция или ресурсный расчет по утвержденным нормам и расходным нормативам. Локальные сметы могут включать в свой состав отдельными разделами работы на ремонт оборудования и ремонтно-строительную части, составленные по ФЕР (ТЕР)-2001 с применением индексов пересчета в текущие цены, утвержденных руководством Заказчика отдельным Распоряжением. На ремонтные работы, отсутствующие в расценках ФЕР(ТЕР)-2001 составляется калькуляция или ресурсный расчет по утвержденным нормам и расходным нормативам. 5. При выявлении необходимости проведения дополнительных работ к основному составу ремонтных работ по Техническому заданию стоимость и сроки выполнения этих работ оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора. Цена договора Цена работ по настоящему договору является твердой и предельной и в соответствии с утвержденной сметой (сметами) составляет 704 139,39 руб. (семьсот четыре тысячи сто тридцать девять рублей 39 копеек), кроме того, НДС 18% - 126 745,09 (сто двадцать шесть тысяч семьсот сорок пять рублей 09 копеек). Всего стоимость работ с НДС 18% составляет 830 884,48 руб. (восемьсот тридцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре рубля 48 копеек). Срок выполнения работ по Договору Начало работ: с момента подписания договора Окончание работ: «31» августа 2015 г. Срок действия Договора Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по договору. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 8 1. Определить цену договора возмездного оказания услуг по приему с транспортного средства доставки трансформаторного масла марки ГК, размещению его в маслохранилище на производственной территории; обработке (сушке) трансформаторного масла; временному хранению трансформаторного масла в маслохранилище между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 328 533,93 руб. (Триста двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать три рубля 93 копейки), в том числе НДС 18% - 59 136,11 руб. (Пятьдесят девять тысяч сто тридцать шесть рублей 11 копеек). 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по приему с транспортного средства доставки трансформаторного масла марки ГК, размещению его в маслохранилище на производственной территории; обработке (сушке) трансформаторного масла; временному хранению трансформаторного масла в маслохранилище между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны договора Заказчик - ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Исполнитель - ОАО «Завод РЭТО» Предмет договора Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по приему с транспортного средства доставки трансформаторного масла марки ГК, размещению его в маслохранилище на производственной территории Исполнителя; обработке (сушке) трансформаторного масла и временного хранения трансформаторного масла в маслохранилище для нужд Центральных электрических сетей – филиала ПАО «МОЭСК» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору). Цена договора Стоимость оказываемых услуг устанавливается в соответствии с Приложением № 1 «Смета на прием масла с ж/д цистерны, обработка (сушка) и его хранение». Стоимость оказываемых услуг по приложению №2 (смета) составляет 328 533,93 руб. (триста двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать три рубля 93 копейки), кроме того, НДС (18%) – 59 136,11 руб. (пятьдесят девять тысяч сто тридцать шесть рублей 11 копеек), итого с НДС – 387 670,04 руб. (триста восемьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят рублей 04 копейки). Срок оказания услуг по Договору Срок выполнения работ: с момента передачи Исполнителю трансформаторного масла в количестве согласно заявке и товарораспорядительной документации Заказчика до полного исполнения обязательств. Срок действия Договора Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 15 февраля 2016 г., а в части взаимных расчетов до полного их выполнения. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 9 1. Определить цену договора подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 5 438 202,83 рублей (Пять миллионов четыреста восемь тысяч двести два рубля восемьдесят три копейки), в том числе НДС 18% - 829 556,36 рублей (Восемьсот двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей тридцать шесть копеек). 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО» Предмет Договора 1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: Техническое и сервисное обслуживание аккумуляторных батарей и подзарядных агрегатов АБ на подстанциях Западных ЭС в 2015-2016г. для нужд ЗЭС – филиала ПАО «МОЭСК» согласно требованиям Технического задания и локальной сметы. Конкретные виды оборудования (Объект работ), выполнение работ в рамках данного договора, а также перечень таких работ устанавливается в заявках Заказчика. 2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора. 3. Все предусмотренные Договором работы выполняются из материалов Подрядчика. 4. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ и локальной смете с приложением дефектной ведомости ремонтных работ (Приложение № 2 к договору). Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение № 3 к договору). Локальные сметы на ремонтные работы составляются в Базовых ценах ЦКБ «Энергоремонт» на работы по ремонту энергетического оборудования. 2004 г. с применением индексов пересчета в текущие цены, утвержденных руководством Заказчика отдельным Распоряжением. На ремонтные работы, отсутствующие в Базовых ценах составляется калькуляция или ресурсный расчет по утвержденным нормам и расходным нормативам. Локальные сметы могут включать в свой состав отдельными разделами работы на ремонт оборудования и ремонтно-строительную части, составленные по ФЕР (ТЕР)-2001 с применением индексов пересчета в текущие цены, утвержденных руководством Заказчика отдельным Распоряжением. На ремонтные работы, отсутствующие в расценках ФЕР(ТЕР)-2001 составляется калькуляция или ресурсный расчет по утвержденным нормам и расходным нормативам. 5. При выявлении необходимости проведения дополнительных работ к основному составу ремонтных работ по Техническому заданию стоимость и сроки выполнения этих работ оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора. Цена договора Цена работ по договору является твердой и предельной и в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение № 4 к договору) составляет 4 608 646,47 рублей (Четыре миллиона шестьсот восемь тысяч шестьсот сорок шесть рублей сорок семь копеек), кроме того, НДС – 829 556,36 рублей (Восемьсот двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят шесть рублей тридцать шесть копеек). Всего стоимость работ с НДС 5 438 202,83 рублей (Пять миллионов четыреста восемь тысяч двести два рубля восемьдесят три копейки). Срок выполнения работ по Договору Начало работ: с момента заключения договора. Окончание работ: в течение 12 месяцев с момента заключения договора. Срок действия Договора Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 10 1. Определить цену договора подряда на проведение хроматографических анализов газов, растворенных в трансформаторном масле, физико-химических анализов и определение фурановых производных трансформаторного масла из электрооборудования ПС между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 2 683 165,59 руб. (Два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи сто шестьдесят пять рублей 59 копеек), в том числе НДС 18% - 482 969,70 руб. (Четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят девять рублей 70 копеек). 2. Одобрить договор подряда на проведение хроматографических анализов газов, растворенных в трансформаторном масле, физико-химических анализов и определение фурановых производных трансформаторного масла из электрооборудования ПС между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО» Предмет Договора: 1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: Проведение хроматографических анализов газов, растворенных в трансформаторном масле, физико-химических анализов и определение фурановых производных трансформаторного масла из электрооборудования ПС для нужд Западных ЭС – филиала ОАО «МОЭСК». 2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора. 3. Все предусмотренные Договором работы выполняются из материалов Подрядчика. 4. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ с приложением дефектных ведомостей ремонтных работ (Акт обследования состояния). Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение № 3 к договору). Локальные сметы на ремонтные работы составляются в ФЕР (ТЕР)-2001 с применением индексов пересчета в текущие цены, утвержденных руководством Заказчика отдельным Распоряжением. На ремонтные работы, отсутствующие в расценках ФЕР(ТЕР)-2001 составляется калькуляция или ресурсный расчет по утвержденным нормам и расходным нормативам. 5. При выявлении необходимости проведения дополнительных работ к основному составу ремонтных работ по Техническому заданию стоимость и сроки выполнения этих работ оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора. Цена договора: Стоимость работ по Договору определяется на основании Протокола заседания конкурсной комиссии от 24.04.2015г. № М/1104 и в соответствии с утвержденной (утвержденными) сметой (сметами) (Приложение № 2 к договору) и составляет 2 200 195 (два миллиона двести тысяч сто девяносто пять) рублей 89 копеек, кроме того НДС18% - 482 969 (четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 70 копеек. Всего стоимость работ – 2 683 165 (Два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи сто шестьдесят пять) рублей 59 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ: Начало работ: с момента заключения договора. Окончание работ: 30 декабря 2017 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 11 1. Определить цену договора возмездного оказания услуг по проведению хроматографических анализов газов, растворенных в трансформаторном масле, физико-химических анализов и определение фурановых производных трансформаторного масла из электрооборудования ПС между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 1 345 466,23 рублей (Один миллион триста сорок пять тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей 23 коп.), в том числе НДС 18% - 205 240 (Двести пять тысяч двести сорок рублей 61 коп.). 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг по проведению хроматографических анализов газов, растворенных в трансформаторном масле, физико-химических анализов и определение фурановых производных трансформаторного масла из электрооборудования ПС между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО» Предмет Договора: 1. По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему следующие услуги: проведение хроматографических анализов газов, растворенных в трансформаторном масле, физико-химических анализов и определение фурановых производных трансформаторного масла из электрооборудования ПС для нужд СЭС– филиала ПАО «МОЭСК», именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется эти Услуги принять и оплатить. 2. Исполнитель обязуется оказать вышеуказанные Услуги лично. Для оказания Услуг по Договору Исполнитель вправе привлекать соисполнителей только с письменного согласия Заказчика. 3. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к договору) являющимся неотъемлемой частью Договора. При изменении объема оказываемых Услуг и сроков их исполнения данные изменения оформляются дополнительным соглашением сторон. Цена договора Цена оказываемых Услуг в соответствии с Протоколом конкурсной комиссии № М/1104 от 24.04.2015 (Приложение № 1 к договору) и в соответствии с утвержденной Сметой № 1 (Приложение № 3 к договору) составляет 1 140 225 (Один миллион сто сорок тысяч двести двадцать пять) руб. 62 коп., кроме того, НДС 18% - 205 240 (Двести пять тысяч двести сорок) руб. 61 коп. Всего стоимость работ с НДС 1 345 466 (Один миллион триста сорок пять тысяч четыреста шестьдесят шесть) руб. 23 коп. Цена включает в себя вознаграждение Исполнителя и все расходы и любые издержки Исполнителя, которые будут понесены последним в связи с оказанием Услуг. Срок оказания услуг по Договору Начало оказания Услуг – с момента заключения договора. Окончание оказания Услуг – 12 месяцев с момента заключения договора. Срок действия Договора Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 12 месяцев с момента заключения договора, а в части взаимных расчетов до полного их выполнения. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 12 1.Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды № 02-07.07.2014/03 от 07.07.2014 г. между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения Арендатор – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Арендодатель – ОАО «Энергоцентр» Предмет Соглашения 1.Дополнить Договор пунктом 3.1.12. в следующей редакции: « 3.1.12. Осуществлять ежегодное страхование Имущества за свой счет по стоимости не ниже остаточной на случай повреждения, порчи, уничтожения и/или утраты в пользу Арендодателя с 01.08.2016 на весь срок аренды». 2.Дополнить Договор пунктом 5.11. в следующей редакции: «5.11. В отношении любых денежных сумм, подлежащих уплате Арендатором Арендодателю, не применяются нормы о коммерческом кредите и (или) уплате процентов в качестве платы за пользование денежными средствами Арендодателя (в т.ч. на основании ст.317.1 ГК РФ). Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором. Срок действия Соглашения Соглашение вступает в силу с момента государственной регистрации. В голосовании по вопросу об одобрении Соглашения не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 13 1. Определить цену договора подряда на выполнение технического обслуживания между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 1 343 310 руб. 15 коп. (один миллион триста сорок три тысячи триста десять рублей 15 копеек), в том числе НДС (18%) – 204 911 руб. 72 коп. (двести четыре тысячи девятьсот одиннадцать рублей 72 копейки). 2. Одобрить договор подряда на выполнение технического обслуживания между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО» Предмет Договора 1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: Выполнение работ по проведению хромотографических анализов газов, растворенных в трансформаторном масле, физико-химических анализов и определение фурановых производных трансформаторного масла из электрооборудования ПС для нужд ЮЭС – филиала ОАО «МОЭСК», согласно требованиям Технического задания и локальным сметам, в дальнейшем именуется «Объект работ». 2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. настоящего Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Договора. 3. Все предусмотренные настоящим Договором работы выполняются из материалов подрядчика. 4. Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет настоящего договора, а также требования к ним определяется в Техническом задании на выполнение работ и локальных сметах с приложением дефектных ведомостей ремонтных работ (Приложение № 2 к договору). Последовательность и продолжительность выполнения работ определены в Графике производства работ (Приложение № 3 к договору). Локальные сметы на ремонтные работы составляются в Базовых ценах ЦКБ «Энергоремонт» на работы по ремонту энергетического оборудования. 2004г. с применением индексов пересчета в текущие цены, утвержденных руководством Заказчика отдельным Распоряжением. На ремонтные работы, отсутствующие в Базовых ценах составляется калькуляция или ресурсный расчет по утвержденным нормам и расходным нормативам. Локальные сметы могут включать в свой состав отдельными разделами работы на ремонт оборудования и ремонтно-строительную части, составленные по ФЕР (ТЕР)-2001 с применением индексов пересчета в текущие цены, утвержденных руководством Заказчика отдельным Распоряжением. На ремонтные работы, отсутствующие в расценках ФЕР(ТЕР)-2001 составляется калькуляция или ресурсный расчет по утвержденным нормам и расходным нормативам. 5. При выявлении необходимости проведения дополнительных работ к основному составу ремонтных работ по Техническому заданию стоимость и сроки выполнения этих работ оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора. Цена Договора Цена работ по настоящему договору является твердой и предельной и в соответствии с утвержденной сметой (сметами) (Приложение № 2 к договору) составляет 1 138 398 руб.43 коп. (один миллион сто тридцать восемь тысяч триста девяносто восемь рублей 43 копейки), кроме того, НДС – 204 911 руб. 72 коп. (двести четыре тысячи девятьсот одиннадцать рублей 72 копейки). Всего стоимость работ (оказания услуг) с НДС 1 343 310 руб. 15 коп. (один миллион триста сорок три тысячи триста десять рублей 15 копеек). Срок выполнения работ по Договору Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ: Начало работ: с момента заключения договора. Окончание работ: через 12 месяце после заключения. Срок действия Договора Договор вступают в силу с момента его подписания и действует с момента подписания и до полного исполнения сторон принятых обязательств. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 14 1. Определить цену договора возмездного оказания услуг между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 2 388 567,02 (Два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят семь) руб. 02 коп., в т.ч. НДС 18 % - 364 357,68 (Триста шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят семь) руб. 68 коп. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Заказчик – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Исполнитель – ОАО «Завод РЭТО» Предмет Договора 1. По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по проведению хроматографических анализов газов, растворенных в трансформаторном масле, физико-химических анализов и определение фурановых производных трансформаторного масла из электрооборудования ПС для нужд ЦЭС – филиала ОАО «МОЭСК», именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется эти Услуги принять и оплатить. 2. Исполнитель обязуется оказать вышеуказанные Услуги лично. Для оказания Услуг по Договору Исполнитель вправе привлекать соисполнителей только с письменного согласия Заказчика. 3. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору) являющимся неотъемлемой частью Договора. При изменении объема оказываемых Услуг и сроков их исполнения данные изменения оформляются дополнительным соглашением сторон. Цена Договора Цена оказываемых Услуг составляет 2 388 567,02 (Два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят семь) руб. 02 коп., в т.ч. НДС 18 % - 364 357,68 (Триста шестьдесят четыре тысячи триста пятьдесят семь) руб. 68 коп. Цена включает в себя вознаграждение Исполнителя и все расходы и любые издержки Исполнителя, которые будут понесены последним в связи с оказанием Услуг. Срок оказания услуг по Договору Срок оказания Услуг по Договору: начало оказания Услуг – «01» июня 2015 г.; окончание оказания Услуг - «01» июня 2016 г.; промежуточные сроки оказания отдельных этапов оказания Услуг могут быть согласованы сторонами в графике, который с момента его подписании сторонами будет являться неотъемлемой частью Договора. Срок действия Договора Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. В голосовании по вопросу об одобрении Договора не принимали участия члены Совета директоров Общества О.М. Бударгин, П.А. Синютин, признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 15 1. Определить цену Соглашения о компенсации потерь между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «Мосэнерго» в размере 1 625 740,65 рублей (Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч семьсот сорок рублей 65 копеек) без НДС. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложениях №№ 2, 2.2 к Соглашению и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложениях №№ 1, 1.2 к Соглашению, определяемой на дату ликвидации. Цена Соглашения не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить соглашение о компенсации потерь между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «Мосэнерго» (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 15 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: Собственник – ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Заказчик – ПАО «Мосэнерго» Предмет соглашения: 1. Соглашение определяет порядок компенсации потерь Собственника, возникающих в связи с уничтожением его имущества в процессе деятельности Заказчика при выполнении работ по строительству (переустройству) г. Москва, ул. Вавилова, д.13 в соответствии с проектом 020-07-58-ЭС1.31 Заказчик обязуется за свой счет ликвидировать (уничтожить) имущество и компенсировать потери Собственника в соответствии с условиями Соглашения. 2. Перечень имущества, подлежащего уничтожению, стороны согласовывают подписанием Приложения №1, 1.2, которое является неотъемлемой частью Соглашения. 3. Заказчик обязуется передать Собственнику имущество, указанное в Приложении № 2, 2.2 к соглашению в срок до «31» декабря 2015г. Цена соглашения: Заказчик компенсирует потери Собственника, связанные с ликвидацией имущества, путем передачи в его собственность в течение 30 дней с момента окончания работ и приемки объекта в эксплуатацию имущества согласно Приложению № 2, 2.2 являющемуся неотъемлемой частью Соглашения. Кроме того, в счет компенсации потерь по Соглашению Заказчик дополнительно перечисляет Собственнику денежную сумму в размере 25% от разницы между стоимостью имущества, указанного в Приложении № 2, 2.2 и остаточной стоимостью имущества, подлежащего ликвидации, указанного в Приложении №1, 1.2 определяемой на дату ликвидации. Указанная сумма уплачивается Заказчиком Собственнику в течение 5 дней с момента приемки Собственником имущества, указанного в Приложении № 2, 2.2 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Собственника после выставления счета на оплату. Сметная стоимость имущества, передаваемого Заказчиком в качестве компенсации потерь (убытков), указывается в Приложении № 2, 2.2 к Соглашению и может быть уточнена по фактически произведенным затратам. Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу при условии и с момента заключения Сторонами Договора оказания услуг по техническому надзору за строительством и реконструкцией электросетевых объектов и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В голосовании по вопросу об одобрении Соглашения не принимали участие члены Совета директоров Общества Бударгин О.М., Синютин П.А., признаваемые в соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. В голосовании по вопросу об одобрении Соглашения не принимали участие члены Совета директоров Общества А.А. Гавриленко, П.А. Ливинский, признаваемые в соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными лицами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 16 Увеличить долю участия ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Уставном капитале ОАО «Энергоцентр» до 100 (сто) % путем приобретения 10 001 (десять тысяч одна) обыкновенной именной акции ОАО «Энергоцентр» номинальной стоимостью 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждая на следующих условиях: Способ приобретения: Заключение договора купли-продажи Стоимость приобретения: Цена приобретения – 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей. Стороны: Продавец: ООО «Центурион», Покупатель: ПАО «Московская объединенная электросетевая компания». Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить стоимость 10 001 (десять тысяч одна) обыкновенной именной акции ОАО «Энергоцентр». По результатам голосования принято положительное решение. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 ноября 2015 г. 2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 2 декабря 2015 г., Протокол №270. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 2-1424 от 24.06.2015 А.Н.Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” декабря 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.