Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23 апреля 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 апреля 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О разработке плана мероприятий («Дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества. 2. О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства ОАО АНК «Башнефть» и его дочерних и зависимых обществ. 3. О перечне (программе) мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупок иностранной продукции (работ, услуг) закупками эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукцией (работами, услугами), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности. 4. О совершенствовании закупочной политики. 5. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Группы компаний ОАО АНК «Башнефть». 6. Об утверждении положения о ключевых показателях эффективности и утверждении КПЭ для оценки работы менеджмента. 7. О повышении производительности труда в Обществе. 8. О Программе отчуждения непрофильных активов Общества. 9. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата «23» апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.