Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об утверждении страховщика Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования: Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков по объекту «Строительство «ПС 110 кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110 кВ С-423-01/С-424-01». Страховая компания: ООО СК «ВТБ Страхование». Период страхования: с 24.08.2016 по 21.01.2022. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании услуг № 18.55.393.11 от 11.02.2011 года, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору об оказании услуг №18.55.393.11 от 11.02.2011 года, заключаемое между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: «Исполнитель» - ПАО «МРСК Сибири». «Заказчик» - ПАО «ФСК ЕЭС». Предмет дополнительного соглашения: 1. Изменить по тексту Договора наименование сторон: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») и Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири») соответственно. 2. Исключить пп. «а» из пункта 1.2. 3. Приложение №1 к договору принять в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению № 1. 4. Приложение № 3 к договору принять в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению № 1. 5. Приложение № 4 к договору исключить. 6. Принять п. 4.1 договора в следующей редакции: «Стоимость услуг согласно перечню оборудования определяется соглашением о договорной цене (Приложение №1) и составляет 22 160 (Двадцать две тысячи сто шестьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 3 380 (Три тысячи триста восемьдесят) рублей 34 коп.». 7. Остальные условия Договора остаются без изменения. Срок дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет своё действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.10.2016 года, и является неотъемлемой составной частью Договора № 18.55.393.11 от 11.02.2011 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» ноября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» декабря 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 213/16. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 07.12.2015 № 00/382) Е.В. Соломачева (подпись и М.П.) 3.2. Дата “02” декабря 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.