Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25 февраля 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Энел Россия» о работе Общества за первый месяц 2021 года» «за» - 10 голосов; «против» - 1 голос; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Энел Россия» в новой редакции». Рассмотрение вопроса перенесено. Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия»». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета о выполнении годового плана аудитов на 2020 год отделом внутреннего аудита ПАО «Энел Россия». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении годового плана по аудиту ПАО «Энел Россия» на 2021 год». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» на 2021 год». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О вознаграждении ключевых руководящих работников ПАО «Энел Россия». «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «Энел Россия» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества - ООО «Энел Рус Винд Азов»». «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору целевого займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу «О согласии на заключение дополнительного соглашения к договору целевого займа между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» 1. Определить, что цена Дополнительного соглашения к Договору целевого займа № 4 от «22» декабря 2017 года, заключенному между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей. 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору целевого займа № 4 от «22» декабря 2017 года, заключенному между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Дополнительное соглашение»), на следующих существенных положениях и условиях: Стороны Дополнительного соглашения Кредитор - ПАО «Энел Россия»; Заемщик - ООО «Энел Рус Винд Азов». Разрешенная цель займа в рамках Дополнительного соглашения Заём предоставляется для финансирования развития проекта по строительству ветроэнергетической станции ориентировочной мощностью 90,09 МВт в Ростовской области. Сумма займа в рамках Дополнительного соглашения Не более 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей. Максимальная сумма займа в рамках Договора займа, включая данное Дополнительное соглашение Не превысит 3 850 000 000 (Три миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) рублей. Процентная ставка 0% (Ноль) процентов Дата погашения Дата окончательного погашения по каждому отдельному траншу не превысит 20 (Двадцать) лет с даты подписания каждого заявления о выборке. Прочие положения и условия Сумма, окончательная дата погашения, график погашения и другие положения и условия будут определены в каждом заявлении о выборке в рамках максимальной суммы займа Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Enel S.p.A. признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как Enel S.p.A. (i) косвенно контролирует ООО «Энел Рус Винд Азов», и (ii) напрямую контролирует ПАО «Энел Россия». 3. Все другие положения и условия Договора целевого займа остаются неизменными. 4. Дополнительное соглашение будет заключено в соответствии с инвестиционным проектом, утвержденным Советом директоров ПАО «Энел Россия» 7 июня 2017 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2021 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2021 года, Протокол № 2/21 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 31/2021 от 02.02.2021) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” 02 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.