Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить цену услуг по договору возмездного оказания услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 310 (Шесть тысяч триста десять) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 962 (Девятьсот шестьдесят два) рубля 60 копеек в месяц. Общая цена услуг по договору возмездного оказания услуг за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 составляет не более 227 173 (Двухсот двадцати семи тысяч ста семидесяти трех) рублей 68 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 34 653 (Тридцати четырех тысяч шестисот пятидесяти трех) рублей 61 копейки. Общая цена услуг за весь срок действия договора возмездного оказания услуг с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 1.2. Одобрить договор возмездного оказания услуг (далее – «Договор») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Заказчик). Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по предоставлению машиноместа для размещения транспортных средств Заказчика, указанных в приложении 1 к настоящему протоколу, на производственной базе филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – Свердловское ПМЭС, расположенной по адресу: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 267 б, а Заказчик обязуется оплатить надлежащим образом оказанные услуги. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 1.1 настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2015; Окончание оказания услуг: 31.12.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями сторон и действует до 31.12.2017. В соответствии с п.2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015. Если к моменту завершения срока действия Договора ни одна из сторон не заявила о своем намерении расторгнуть Договор, Договор считается продленным на неопределенный срок. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 1.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 2: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 4 949 (Четыре тысячи девятьсот сорок девять) рублей 91 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 755 (Семьсот пятьдесят пять) рублей 07 копеек в месяц. Общая величина арендной платы за период с 01.04.2014 по 31.01.2016 составляет 108 898 (Сто восемь тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 02 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 16 611 (Шестнадцать тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 56 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.2.Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату нежилое помещение, площадью 15,1 кв.м., обозначенное в приложении 2 к настоящему протоколу, в здании ОПУ (литеры 1А, общей площадью 807,71 кв.м.), расположенном по адресу: Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 2. (далее – «Объект»), а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в исправном состоянии (с учетом нормального износа). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 2.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 28.02.2015. Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 01.04.2014. Стороны пришли к соглашению, что если Арендатор продолжает пользоваться Объектом после истечения срока действия Договора и при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобновленным на тех же условиях на тот же срок. «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 3.3-25/14/16 от 26.09.2014 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1.Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 3.3-25/14/16 от 26.09.2014 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 910 177 (Девятьсот десять тысяч сто семьдесят семь) рублей 51 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 138 840 (Сто тридцать восемь тысяч восемьсот сорок) рублей 64 копейки в месяц. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества № 3.3-25/14/16 от 26.09.2014 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 3.3-25/14/16 от 26.09.2014 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Арендатор). Предмет и цена: Стороны пришли к соглашению о следующем: 1.Арендатор 31.03.2015 возвращает, а Арендодатель принимает нежилые помещения: - № 7,8,9 площадью 35,2 кв.м., расположенные на первом этаже здания административно-бытового корпуса (инв. №0720-2-11-17057) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Базовая,16; - № 34,35,39 площадью 28,7 кв.м., расположенные на 2 этаже здания административно-бытового (инв. №0720-2-11-17033) по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Базовая,16 (далее - Помещения). 2. Возврат Помещений производится по Акту приема-передачи. 3. Приложения 1 и 2 к Договору читать в редакции приложений 1 и 2 к Дополнительному соглашению (приложение 3 и 4 к настоящему протоколу). 4. Изложить п. 3.1.Договора, и читать в следующей редакции: «С 01.04.2015 месячная плата за аренду Объектов по договору составляет 910 177 (Девятьсот десять тысяч сто семьдесят семь) рублей 51 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 138 840 (Сто тридцать восемь тысяч восемьсот сорок) рублей 64 копейки в месяц (согласно приложению №3)». 5. Приложение 3 к Договору читать в редакции приложения №3 к дополнительному соглашению (приложение 5 к настоящему протоколу). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 31.03.2015, и действует в течение срока действия Договора. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год. Решение: 4.1. Принять к сведению результаты Антикоррупционного мониторинга ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год, согласно приложению 6 к настоящему протоколу. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору купли-продажи электросетевого имущества от 10.10.2007 № НН/1017-2007 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГМК «Норильский никель», являющегося сделкой, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, балансовая стоимость которого превышает 75 млн. рублей. Решение: 5.1. Определить, что цена движимого и недвижимого имущества, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору купли-продажи электросетевого имущества от 10.10.2007 № НН/1017-2007 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГМК «Норильский никель», являющемуся сделкой, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, балансовая стоимость которого превышает 75 млн. рублей, составляет 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) – в размере 221 186 440 (Двести двадцать один миллион сто восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек. 5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору купли-продажи электросетевого имущества от 10.10.2007 № НН/1017-2007 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии, балансовая стоимость которого превышает 75 млн. рублей, на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «ФСК ЕЭС» (Продавец); ОАО «ГМК «Норильский никель» (Покупатель). Предмет: Продавец обязуется передать, а Покупатель принять в собственность недвижимое имущество и движимое имущество, принадлежащее Продавцу на праве собственности (далее – Имущество). Состав отчуждаемого Имущества определен в Приложениях № 1 и № 2 к Дополнительному соглашению. Цена: Цена Имущества определена в п. 5.1. настоящего протокола. Порядок расчетов: Покупатель оплачивает цену Имущества путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения счета, выставленного Продавцом. Дополнительные сведения об Имуществе: Остаточная стоимость Имущества по состоянию на февраль 2015 года с учетом переоценки основных средств ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 1 432 811 235,16 рублей. Рыночная стоимость отчуждаемого Имущества составляет 1 184 624 702 (Один миллиард сто восемьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи семьсот два) рубля 02 копейки, в том числе НДС (18 %) – в размере 180 705 463 (Сто восемьдесят миллионов семьсот пять тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 02 копейки. 5.3. Принять к сведению, что на момент принятия настоящего решения Договор купли-продажи электросетевого имущества от 10.10.2007 № НН/1017-2007 не является для сторон сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, совершенной под отлагательным условием. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 6: Об утверждении отчета о ходе выполнения и корректировке Программы инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013-2017 годы с перспективой до 2020 года. Решение: 6.1. Принять к сведению годовой отчет за 2013 год о реализации Программы инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» до 2017 года с перспективой до 2020 года в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос № 7: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору № 42/2009-08 от 24.12.2009 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1.Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору № 42/2009-08 от 24.12.2009 на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке (далее «Договор») между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет - c 01.01.2014 - 1 162 300 (Один миллион сто шестьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 177 300 (Сто семьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек в месяц, 13 947 600 (Тринадцать миллионов девятьсот сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 2 127 600 (Два миллиона сто двадцать семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек за 12 месяцев, а всего по Договору за период с 07.12.2009 по 31.12.2014 - 75 022 705 (Семьдесят пять миллионов двадцать две тысячи семьсот пять) рублей 37 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 11 444 141 (Одиннадцать миллионов четыреста сорок четыре тысячи сто сорок один) рубль 50 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия Договора, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 7.2.Одобрить дополнительное соглашение № 3 к Договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет и цена Дополнительного соглашения: 1. Изложить п. 2.1. Договора в следующей редакции: «2.1.1. Стоимость Услуг за период с 07.12.2009 по 31.12.2011 в соответствии с настоящим договором составляет 31 709 694 (Тридцать один миллион семьсот девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 41 копейка, в том числе НДС (18%) - 4 837 072 (Четыре миллиона восемьсот тридцать семь тысяч семьдесят два) рубля 00 копеек. 2.1.2. Стоимость услуг за 12 месяцев за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 в соответствии с настоящим Договором составляет 14 682 705 (Четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи семьсот пять) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 239 734 (Два миллиона двести тридцать девять тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 73 копейки. 2.1.3. Стоимость услуг за 12 месяцев за период с 01.01.2013 до 31.12.2013 составляет 14 682 705 (Четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи семьсот пять) рублей 48 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 239 734 (Два миллиона двести тридцать девять тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 73 копейки. 2.1.4. Стоимость услуг за 12 месяцев с 01.01.2014 составляет 13 947 600 (Тринадцать миллионов девятьсот сорок семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 127 600 (Два миллиона сто двадцать семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек». 2. Изложить п. 2.2. Договора в следующей редакции: «2.2.1. Стоимость услуг в месяц с 07.12.2009 по 31.12.2011 составляет 1 278 284 (Один миллион двести семьдесят восемь тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 17 копеек, в том числе НДС (18%) - 194 992 (Сто девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто два) рубля 50 копеек. 2.2.2. Стоимость услуг в месяц с 01.01.2012 по 31.12.2012 составляет 1 223 558 (Один миллион двести двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 79 копеек, в том числе НДС (18%) – 186 644 (Сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 56 копеек. 2.2.3. Стоимость услуг в месяц с 01.01.2013 до 31.12.2013 составляет 1 223 558 (Один миллион двести двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 79 копеек, в том числе НДС (18%) – 186 644 (Сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 56 копеек. 2.2.4. Стоимость Услуг в месяц с 01.01.2014 составляет 1 162 300 (Один миллион сто шестьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 177 300 (Сто семьдесят семь тысяч триста) рублей 00 копеек». 3. Изложить приложение № 3 к договору «Таблица стоимости услуг» в редакции приложения 8 к настоящему протоколу. 4. Изложить п. 6.3. Договора в следующей редакции: «6.3. В случае, если ни одна из Сторон до момента завершения срока окончания Услуг по Договору не выразит свое намерение прекратить оказание Услуг по факту наступления срока окончания оказания Услуг по Договору, то срок оказания Услуг по Договору считается пролонгированным на каждые последующие 12 (двенадцать) месяцев на тех же условиях». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора. Условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 7.3. Единоличному исполнительному органу ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечить проведение конкурентной закупочной процедуры по выбору контрагента для заключения договора на оказание комплекса услуг по эксплуатации специальных инженерных систем в здании ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу Б. Николоворобинский пер., д. 9/11 со сроком оказания услуг в 2016 году, в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора на оказание услуг обслуживания информационной вычислительной инфраструктуры исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену услуг по договору на оказание услуг обслуживания информационной вычислительной инфраструктуры исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 49 484 031 (Сорока девяти миллионов четырёхсот восьмидесяти четырёх тысяч тридцати одного) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 7 548 411 (Семи миллионов пятисот сорока восьми тысяч четырехсот одиннадцати) рублей 60 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора на оказание услуг обслуживания информационной вычислительной инфраструктуры исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8.2. Одобрить договор на оказание услуг обслуживания информационной вычислительной инфраструктуры исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг по обслуживанию информационной вычислительной инфраструктуры исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Состав и иные существенные условия оказания услуг определены в приложениях 9, 10 и 11 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 49 484 031 (Сорока девяти миллионов четырёхсот восьмидесяти четырёх тысяч тридцати одного) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 7 548 411 (Семи миллионов пятисот сорока восьми тысяч четырехсот одиннадцати) рублей 60 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 02.03.2015. Окончание оказания услуг: 01.03.2018. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 02.03.2015 года. Если за 30 дней до истечения срока оказания услуг по Договору, ни одна из Сторон не заявила о его прекращении, то срок действия Договора продлевается на следующий календарный год без подписания Сторонами дополнительного соглашения, при условии согласования возможности пролонгации Договора Центральным закупочным органом Заказчика. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: Об одобрении агентского договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить, что цена услуг (агентское вознаграждение) по агентскому договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 490 000 (Четырехсот девяноста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 74 745 (Семидесяти четырех тысяч семисот сорока пяти) рублей 76 копеек. Размер агентского вознаграждения определяется в порядке, установленном приложением 12 к настоящему протоколу. 9.2. Одобрить агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Принципал); ОАО «МУС Энергетики» (Агент). Предмет Договора: По Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и в интересах Принципала совершать юридические и фактические действия: • Поиск организаций (Пользователей) для заключения договоров: - оказания услуг связи, за исключением сделок на оказание услуг телефонной связи; - аренды оборудования, коммуникаций и площадей Принципала; - оказания услуг, связанных с использованием оборудования, коммуникаций и площадей Принципала. • Предоставление интересов Принципала по всем вопросам, возникающим из заключенных договоров, заключение дополнительных соглашений к договорам. • Обеспечение полного документооборота по заключенным договорам и своевременное предоставление Принципалу первичной документации. • Контроль выполнения Пользователями своих обязательств по заключенным договорам. • Ведение претензионно - исковой работы по возникающим из заключенных договоров спорам. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 9.1. настоящего протокола. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2015; Окончание оказания услуг: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015. Договор действует до 31.12.2015, а в части расчетов - до даты выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 9.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС»: - на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; - на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 10: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2014 года. Решение: 10.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2014 года согласно приложению 13 к настоящему протоколу. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос № 11: Об одобрении договора на разработку проектной и технической части закупочной документации по титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Таврическая и ПС 220 кВ Московка (модернизация системы противоаварийной автоматики) (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири», ПС 110 кВ Семиреченская)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 11.1. Определить цену работ по договору на разработку проектной и технической части закупочной документации по титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Таврическая и ПС 220 кВ Московка (модернизация системы противоаварийной автоматики) (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири», ПС 110 кВ Семиреченская)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 698 800 (Шестисот девяноста восьми тысяч восьмисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 106 596 (Ста шести тысяч пятисот девяноста шести) рублей 61 копейки. 11.2. Одобрить договор на разработку проектной и технической части закупочной документации по титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Таврическая и ПС 220 кВ Московка (модернизация системы противоаварийной автоматики) (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири», ПС 110 кВ Семиреченская)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик) Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям (предпроектному обследованию); - разработке проектной документации и проведению экспертизы с получением положительного экспертного заключения; - разработке технической части закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 14 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение 15 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 698 800 (Шестисот девяноста восьми тысяч восьмисот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 106 596 (Ста шести тысяч пятисот девяноста шести) рублей 61 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора. Окончание выполнения работ: 31.07.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 11.3. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» включить в проект скорректированной инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 год затраты по разработке проектной и технической части закупочной документации по титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Таврическая и ПС 220 кВ Московка (модернизация системы противоаварийной автоматики) (для ТП энергопринимающих устройств ОАО «МРСК Сибири», ПС 110 кВ Семиреченская)». «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 12: О проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства ОАО «ФСК ЕЭС», его дочерних и зависимых организаций. Решение: 12.1. Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечить: 12.1.1. Проведение на ежегодной основе анализа результатов создания единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций (далее - Анализ). 12.1.2. На ежегодной основе, начиная с 2015 года, в срок до 15 сентября представление в Минфин России и Росфинмониторинг отчета о результатах проведенного Анализа, включающего в себя в обязательном порядке: а) краткую информацию о результатах исполнения каждой части пунктов 2-4 директив Правительства Российской Федерации от 8 августа 2014 г. № 5110п-П13 (после представления отчета, содержащего информацию о завершении реализации мероприятий, предусмотренных директивами Правительства Российской Федерации от 8 августа 2014 г. № 5110п-П13, и об обеспечении начала функционирования единого казначейства, указанная информация повторно в очередной отчет не включается); б) информацию об экономическом эффекте от создания единого казначейства и его функционирования, а именно: о снижении операционных расходов, в том числе расходов по обслуживанию «внешнего долга», за счет эффективного использования внутригруппового финансирования; об увеличении доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов. 12.1.3. Предварительное утверждение Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» отчета о результатах анализа, предусмотренного директивами Правительства Российской Федерации от 26.03.2015 № 1796п-П13, для последующего представления в Минфин России и Росфинмониторинг. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально). В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, сведения об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрываются. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами и являющиеся заинтересованными в совершении сделки. В голосовании также не приняли участие 4 члена Совета директоров являющиеся заинтересованными в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально). В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, сведения об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрываются. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами и являющиеся заинтересованными в совершении сделки. В голосовании также не приняли участие 4 члена Совета директоров являющиеся заинтересованными в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 15: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (конфиденциально). В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, сведения об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрываются. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами и являющиеся заинтересованными в совершении сделки. В голосовании также не приняли участие 4 члена Совета директоров являющиеся заинтересованными в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 июня 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 08 июня 2015 года № 272. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «08» июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.