Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. III, комн. 47, эт.3 1.3. ОГРН эмитента 1127746391596 1.4. ИНН эмитента 7706774915 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 15065-А 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2024 года. 2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум: по вопросу № 1: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 973 553 211. Наличие кворума: есть (93.2421%). по вопросу № 2: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 973 553 211. Наличие кворума: есть (93.2421%). по вопросу № 3: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 973 553 211. Наличие кворума: есть (93.2421%). по вопросу № 4: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 270 009 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 270 009 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 251 761 978 899. Наличие кворума: есть (93.2421%). по вопросу № 5: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 30 000 499 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 973 553 211. Наличие кворума: есть (93.2436%). по вопросу № 6: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 973 553 211. Наличие кворума: есть (93.2421%). по вопросу № 7 решение 1: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 462 763 790. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 462 763 790. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании: 2 435 317 001. Наличие кворума: есть (54.5697%). по вопросу № 7 решение 2: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 462 762 790. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 462 762 790. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании: 2 435 317 001. Наличие кворума: есть (54.5697%). по вопросу № 7 решение 3: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 462 763 790. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 462 763 790. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании: 2 435 317 001. Наличие кворума: есть (54.5697%). по вопросу № 7 решение 4: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 462 763 790. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 462 763 790. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании: 2 435 317 001. Наличие кворума: есть (54.5697%). по вопросу № 7 решение 5: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 462 763 790. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 462 763 790. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании: 2 435 317 001. Наличие кворума: есть (54.5697%). по вопросу № 7 решение 6: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 462 763 790. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 462 763 790. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании: 2 435 317 001. Наличие кворума: есть (54.5697%). по вопросу № 7 решение 7: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 462 763 790. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 462 763 790. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании: 2 435 317 001. Наличие кворума: есть (54.5697%). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Общее собрание акционеров правомочно по всем вопросам повестки дня. 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2023 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2023 год. 3. О распределении прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 отчетного года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово». 7. О согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров: «ЗА»- 27 972 666 211, «ПРОТИВ» - 16 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 871 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000). Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2023 год. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров: «ЗА»- 27 972 608 211, «ПРОТИВ» - 35 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 910 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000). Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №2 повестки дня общего собрания: 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2023 год. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров: «ЗА»- 27 970 949 210, «ПРОТИВ» - 2 525 001, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 79 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000). Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №3 повестки дня общего собрания: 3.1. Не принимать решение о распределении чистой прибыли по итогам 2023 года в связи с получением по итогам года убытка в сумме 265 754 000 (Двести шестьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей. 3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2023 отчетного года. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров: 1. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 093 211 голосов 2. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 019 211 голосов 3. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 020 211 голосов 4. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 020 211 голосов 5. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 137 211голосов 6. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 020 211 голосов 7. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 020 212 голосов 8. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 020 211 голосов 9. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 020 211 голосов «ПРОТИВ» всех кандидатов: 7 911 000 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 14 688 000 голосов Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №4 повестки дня общего собрания: 4.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 2. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 3. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 4. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 5. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 6. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 7. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 8. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 9. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров: 1. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 220 211 голосов 2. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 195 210 голосов «ПРОТИВ» всех кандидатов: 91 000 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 787 000 голосов Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №5 повестки дня общего собрания: 5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 2. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров: «ЗА»- 27 972 490 211, «ПРОТИВ» - 88 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 975 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000). Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №6 повестки дня общего собрания: 6.1. Назначить аудиторской организацией ООО «ФБК» (ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2024 год. Результаты голосования по вопросу повестки дня №7, решение №1: «ЗА» - 2 433 832 001, «ПРОТИВ» - 65 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 420 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000). Результаты голосования по вопросу повестки дня №7, решение №2: «ЗА» - 2 433 836 001, «ПРОТИВ» - 65 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 416 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000). Результаты голосования по вопросу повестки дня №7, решение №3: «ЗА» - 2 433 807 001, «ПРОТИВ» - 65 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 445 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000). Результаты голосования по вопросу повестки дня №7, решение №4: «ЗА» - 2 433 165 001, «ПРОТИВ» - 38 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 114 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000). Результаты голосования по вопросу повестки дня №7, решение №5: «ЗА» - 2 433 143 001, «ПРОТИВ» - 38 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 136 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000). Результаты голосования по вопросу повестки дня №7, решение №6: «ЗА» - 2 433 103 001, «ПРОТИВ» - 76 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 138 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000). Результаты голосования по вопросу повестки дня №7, решение №7: «ЗА» - 2 433 767 001, «ПРОТИВ» - 73 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 477 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000). По результатам голосования принято решение: По п.п.7.1 – 7.7: дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «24» июня 2024 года, Протокол № 01/24-ОСА. 2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, количество акций, находящихся в обращении - 30 001 000 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска - 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., ISIN - RU000A0JU1B0, CFI – ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела корпоративного управления - корпоративный секретарь (представитель по доверенности от 22.05.2024) _____________ Попова Е.Г. 3.2. «24» июня 2024 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.