Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха /Якутия/, улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу 1. повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 2. повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 3. повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 4. повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 5. повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 6. повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 7. повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: Избрать на должность Председателя Совета директоров ПАО «Селигдар» Рыжова Сергея Владимировича. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: Определить статус независимого директора для следующих членов Совета директоров: 1. Абрамов Николай Павлович; 2. Рыжов Сергей Владимирович; 3. Щедров Владимир Иванович; 4. Юн Виктор Борисович. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Селигдар» признать необходимыми и сформировать на период 2017-2018 гг. следующие комитеты Совета директоров: 1. Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар». 1.1. Избрать в состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» следующих членов Совета директоров: - Абрамов Николай Павлович, - Щедров Владимир Иванович, - Юн Виктор Борисович. 1.2. Избрать председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» Юна Виктора Борисовича. 2. Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар». 2.1. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» следующих членов Совета директоров: - Абрамов Николай Павлович, - Щедров Владимир Иванович, - Юн Виктор Борисович. 2.2. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» Щедрова Владимира Ивановича. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на период 2017-2018 гг. согласно Приложению № 1. По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: 1) Признать, что Стратегия устойчивого развития ПАО «Селигдар» на период 2014-2020 гг. в целом исполняется. 2) Отметить, что: - фактический рост производства золота чуть ниже целевых показателей Стратегии, однако опережающий рост рудной базы позволяет резко увеличить объем производства к 2020 году. - достигнутый рост производства олова ниже целевых показателей Стратегии; - результат опережающего воспроизводства минерально-сырьевой базы выше целевых показателей; - необходимо продолжить работу в области повышения производительности труда, сокращения расходов и достижения целевых удельных показателей. 3) В связи с ростом минерально-сырьевой базы Холдинга актуализировать Стратегию устойчивого развития ПАО «Селигдар» и расширить ее на период до 2024 года. По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению отчет о работе Правления в 1 полугодии 2017 года, включая информацию о работе по выполнении Стратегии Общества в соответствии с приложением № 2. По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить План работы Правления ПАО «Селигдар» на 2 полугодие 2017 года согласно Приложению № 3. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2017 г., Протокол № 7-СД-2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” июня 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.