Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.01.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**. Вопрос № 11. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**. *При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Чурилова Д.В. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах». - Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»; ** При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго». Решение: 1. Утвердить Политику благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго» согласно приложению № 1 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение о благотворительной и спонсорской деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» в редакции, утвержденной Советом директоров ОАО АК «Якутскэнерго» 19.12.2014 (протокол № 15 от 22.12.2014). Вопрос № 2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года, включая отчет об исполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 9 месяцев 2018 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении Программы ПАО «Якутскэнерго» по работе с дебиторской задолженностью УК, ТСЖ и СОТ на 2018-2019 гг. за 4 квартал 2018 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: О выплате единовременной премии руководящим работникам Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора оказания услуг по поставке тепловой энергии между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Решение: Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора оказания услуг по поставке тепловой энергии между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой (далее - Договор). В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 6. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии - договора поставки продукции производственно-технического назначения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «НеваЭнергоПром», взаимосвязанного с другими сделками. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 7. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии - договора поставки продукции производственно-технического назначения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «НеваЭнергоПром», взаимосвязанного с другими сделками. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 8. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии – дополнительного соглашения №2 к договору поставки №И-МК-19-011 от 29.11.2018 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДЭТК», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 9. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии – дополнительного соглашения №3 к договору поставки продукции №И-МК-18-007 от 09.01.2018 между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Инженерное Бюро», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 3 к договору № 2-520-2049 от 24.11.2014 на выполнение НИОКР между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. Решение: Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 3 к договору № 2-520-2049 от 24.11.2014 на выполнение НИОКР между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками (далее – Соглашение). В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Соглашения не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 11. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 12. Об определении размера оплаты услуг по аудиту (обзору) консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2018 год. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 13. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Решение: Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора подряда между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 января 2019 года, протокол № 1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ А.С. Слоик (подпись) 3.2. Дата «30» января 2019 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.