Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЗА 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 15.06.2020 года в заочной форме (опросном путем). В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 8 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 29.05.2020 года, а именно: Герасимов Ю.И., Назаров Ф.Л., Глушков В.А., Вовк Я.Я.., Казыханов Т.И., Куликов Д.В., Киндер Т.И., Лебедева И.А. Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября,17. Кворум для принятия решения имеется. Заочное голосование является правомочным. Результаты голосования: По вопросу №1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА» Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Решение принято. По вопросу №2. Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2020 - 2021 корпоративный год: Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу №3. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА» 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу №4. О согласии на совершение сделки - Договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и Исмагиловым А.Б. Итоги голосования: «ЗА» 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Куликов Д.В.). Решение принято. По вопросу №5. О согласии на демонтаж объекта незавершенного строительством, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА». Итоги голосования: «ЗА» 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Куликов Д.В.). Решение принято 2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТЗА». Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТЗА» Герасимова Юрия Ивановича. По вопросу №2. Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2020 - 2021 корпоративный год. Решение: Утвердить План работ Совета директоров ПАО «ТЗА» на 2020-2021 корпоративный год (Приложение 1). По вопросу №3. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ТЗА». Решение: Признать независимыми следующих членов Совета директоров ПАО «ТЗА»: Куликова Дениса Викторовича, Глушкова Владимира Александровича, Винькова Андрея Александровича. По вопросу №4. О согласии на совершение сделки - Договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и Исмагиловым А.Б. Решение: «В соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки – заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «ТЗА» и Исмагиловым А.Б. со следующими существенными условиями: Покупатель: Исмагилов Альберт Борисович. Продавец: ПАО «ТЗА». Предмет сделки: купля-продажа недвижимого имущества: буфет, этаж: 1, общая площадь 68,6 кв. м; назначение – нежилое помещение; адрес объекта: Республика Башкортостан, Туймазинский район, г.Туймазы, ул. Островского, д. 9В, доп.: офис 1. Стоимость: 1 596 253 (один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч двести пятьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20% - 319 250,60 (триста девятнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 60 копеек» По вопросу № 5. О согласии на демонтаж объекта незавершенного строительством, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА». Решение: В соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на демонтаж объекта незавершенного строительства: Нежилое строение – незавершенное, гараж, площадь застройки: 1892,5 кв. м., кадастровый номер 02-04-18/009/2005-30. Адрес объекта: Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. Провести демонтаж объекта незавершенного строительства собственными силами ПАО «ТЗА» с последующей сдачей металлических конструкций в металлолом и применения стройматериалов при проведении ремонтно-строительных работ в нуждах ПАО «ТЗА». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2020г. (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.06.2020, протокол № 1 (204). 2.5. Идентификационные признаки по ценным бумагам эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.В. Кленько 3.2. Дата 17.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.