Полный текст:

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tkz.su 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.07.2012 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.07.2012 г., № 13. Кворум заседания совета директоров имеется. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. По первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 09 (девять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 09 (девяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу: «За» - 9; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по первому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ЭА/Р643-014, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 2. По второму вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 09 (девять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 09 (девяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу: «За» - 9; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по второму вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ЭА/Р643-012, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 3. По третьему вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 09 (девять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 09 (девяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу: «За» - 9; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по третьему вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ЭЗ/Р643-013, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 4. По четвертому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора подряда, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 09 (девять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 09 (девяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу: «За» - 9; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по четвертому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор подряда №12АЭС/Р643-010, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Подрядчик) и ОАО «ЭМАльянс» (Заказчик) на условиях, указанных в Приложении №1. 5. По пятому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 09 (девять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 09 (девяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу: «За» - 9; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по пятому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12ПВД/Р643-005, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 6. По шестому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс». В голосовании приняло участие 09 (девять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 09 (девяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу: «За» - 9; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по шестому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки №12М/Р643-003, заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1. 7. По седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору оказания услуг, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС». В голосовании приняло участие 11 (одиннадцать) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 11 (одиннадцать) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу: «За» - 11; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по седьмому вопросу повестки дня: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 19 к договору оказания услуг №9П/Р643-206, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Подрядчик) и ООО «ТКЗ - НТС» (Заказчик) на условиях, указанных в Приложении №1. 8. По восьмому вопросу повестки дня «Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ЗАО «ПАРТНЕР». В голосовании приняло участие 11 (одиннадцать) директоров из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу: «За» - 11; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по восьмому вопросу повестки дня: Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг заключаемый между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Эмитент) и ЗАО «ПАРТНЕР» (Регистратор) на условиях, указанных в Приложении №1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.С. Торопов ОАО ТКЗ Красный котельщик (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” июля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.