Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 апреля 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 2014 год за три месяца. 2. О предварительном утверждении годового отчёта ОАО «КАМАЗ» за 2013 год. 3. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «КАМАЗ». 4. О рекомендациях по распределению прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2013 года, в том числе выплате дивидендов. 5. О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 6. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2014 год. 8. О стоимости ежегодного аудита ОАО «КАМАЗ» и организаций, созданных с участием ОАО «КАМАЗ», на 2014 год. 9. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 10. О тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 11. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ». 12. Об организации проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ». 13. Об исполнении мер, направленных на снижение рисков в области комплаенс (этап 3). 14. О совмещении членами Правления ОАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова (подпись) Дата: 16 апреля 2014 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.