Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2021 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.05.2021 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность для предоставления на Общее собрание акционеров Общества. 4. О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества, а также Общему собранию акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» относительно размера дивиденда и порядка его выплаты. 5. О выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Общества. 6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 8. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и иные организационные вопросы годового Общего собрания акционеров Общества. 11. Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 12. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 13. О Председательствующем на годовом Общем собрании акционеров общества и секретаре годовом Общем собрании акционеров Общества. 14. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций. 2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A102XG9; 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 25.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.