Полный текст:

О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента ИНН 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru 2. Содержание сообщения. 1) Дата принятия председателем совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров акционерного общества: 19.12.2012. 2) Дата проведения заседания совета директоров: 21.12.2012. 3) Повестка дня заседания совета директоров: 1. О выполнении решений Совета директоров. 2. Об утверждении бюджета Банковской группы на 2013 год. 3. Об аллокации расходов Банка и фактической доходности в разрезе бизнес-направлений Банка. 4. Об утверждении функциональной стратегии Департамента по управлению персоналом на 2013 год. 5. Об утверждении функциональной стратегии Департамента внутреннего контроля на 2013 год. 6. Утверждение плана работы Совета директоров на 2013 год. 7. Утверждение планов работы комитетов при Совете директоров на 2013 год. 8. Утверждение повестки заседания Совета директоров на январь 2013 г. 9. Разное. 3.Подпись 3.1 Первый заместитель Председателя Правления 3.2 19 декабря 2012 м.п. О.Е.Маслов Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.