Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Современный коммерческий флот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Совкомфлот” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А 1.4. ОГРН эмитента: 1027739028712 1.5. ИНН эмитента: 7702060116 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10613-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru// 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 12 членов Совета директоров Эмитента в голосовании приняли участие 12 директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7 повестки дня приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу 1 повестки дня заседания «О рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2019 год»: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по итогам 2019 года в размере 7 181 000 000 рублей, что составляет 50 % от прибыли, определенной на основании годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, приходящейся на собственников ПАО «Совкомфлот», и установить, что 10-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2.2.2. По вопросу 2 повестки дня заседания «Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот»»: 2. В соответствии с пунктом 5 статьи 24, пунктом 1 статьи 24.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг»: Утвердить (внести) изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот» (Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-10613-А от 22.11.2018 года). 2.2.3. По вопросу 3 повестки дня заседания «Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг, подготовленный в отношении обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот»»: 3. В соответствии с пунктом 5 статьи 24, пунктом 1 статьи 24.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг»: Утвердить (внести) изменения в Проспект ценных бумаг, подготовленный в отношении обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот» (Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-10613-А от 22.11.2018 года). 2.2.4. По вопросу 5 повестки дня заседания «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества»: 5.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот». 5.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества - негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот». 5.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» утвердить изменения в Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот». 2.2.5. По вопросу 6 повестки дня заседания «Об утверждении Отчета о сделках с заинтересованностью»: 6. В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить отчет о заключенных ПАО «Совкомфлот» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.2.6. По вопросу 7 повестки дня заседания «Об утверждении внутренних документов Общества»: 7. Утвердить Положение об управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности ПАО «Совкомфлот». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2020 года, протокол № 195. 2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора - Административный директор (Доверенность № СКФ-10/212Д от 30.06.2017) Остапенко Алексей Викторович 3.2. Дата 23.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.