Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344 http://www.energos.perm.ru/investors/ 2. Содержание сообщения Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 15 декабря 2014 года. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 декабря 2014 года. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О предварительном одобрении коллективного договора на период 2015 - 2017 г. 2. Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2014 года и на 1 квартал 2015 года. 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту консолидированной (финансовой) отчетности за 2014 г., составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕАСК» о совершении сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, стоимость которого составляет более 300 000 рублей (Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений между ООО «ЕАСК» и ООО «СТИМУЛ ГРУПП»). 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕАСК» о совершении сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распреде ление электрической энергии, стоимость которого составляет более 300 000 рублей (Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг по парковке транспортных средств между ООО «ЕАСК» и ООО «СТИМУЛ ГРУПП»). 6. Об одобрении дополнительного соглашения к договору субаренды нежилого помещения между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «ЕАСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и сделкой, совершение которой может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте. 7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг по парковке транспортных средств между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «ЕАСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и сделкой, совершение которой может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте. 8. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества № 123-470/11 от 01.07.2011 года между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «ЕАСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Пермэнергосбыт» на 2015-2017 г. 10. Об одобрении цены договора аренды между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении договора аренды между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Тимсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении цены соглашения об уступке права требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Центр надежности», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении соглашения об уступке права требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Центр надежности», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении цены агентского договора между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Пермская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении агентского договора между ОАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Пермская сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении цены договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении цены договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении цены договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении цены договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об одобрении цены договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 25. Об одобрении договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 26. Об одобрении цены договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 27. Об одобрении договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 28. Об одобрении цены договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 29. Об одобрении договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 30. Об одобрении цены договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 31. Об одобрении договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 32. Об одобрении цены договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 33. Об одобрении договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 34. Об одобрении цены договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 35. Об одобрении договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 36. Об одобрении цены договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 37. Об одобрении договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 38. Об одобрении цены договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 39. Об одобрении договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 40. Об одобрении цены договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 41. Об одобрении договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 42. Об одобрении цены договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 43. Об одобрении договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 44. Об одобрении цены договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 45. Об одобрении договора уступки прав требования между ОАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 46. Об оказании благотворительной помощи Некоммерческому благотворительному фонду помощи детям «Дедморозим». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Шершаков (подпись) 3.2. Дата «15» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.