Полный текст:

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения собрания: 27 июня 2014 года 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 3 793 658. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 3 693 134 голосующих акций или 97,35 % от общего количества голосующих акций. Кворум по всем вопросам повестки имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС №1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 3 793 658. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 793 658. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 3 693 134. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 3 693 134 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2. Об утверждении годового отчета ОАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС-Банк», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МТС-Банк», распределение прибыли и убытков ОАО «МТС-Банк» по результатам 2013 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 3 793 658. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 793 658. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 3 693 134. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 3 693 134 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС-Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 793 658 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 3 793 658 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 693 134 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 3 693 134 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решения приняты. ВОПРОС №4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС-Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 34 142 922 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 34 142 922 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 33 238 206 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 33 238 206 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решения приняты. ГОЛОСОВАЛИ: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ Абугов Антон Владимирович 3 693 134 0 0 Евтушенкова Наталия Николаевна 3 693 134 0 0 Корня Алексей Валерьевич 3 693 134 0 0 Лацанич Василий Игоревич 3 693 134 0 0 Левыкина Галина Алексеевна 3 693 134 0 0 Мадорский Евгений Леонидович 3 693 134 0 0 Розанов Всеволод Валерьевич 3 693 134 0 0 Савченко Вадим Эдуардович 3 693 134 0 0 Чайкин Михаил Михайлович 3 693 134 0 0 ВОПРОС №5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 793 658 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 3 793 658 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 693 134 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 3 693 134 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решения приняты. ВОПРОС №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 793 658 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 3 793 658 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 693 134 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ГОЛОСОВАЛИ: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ Криминский Станислав Александрович 3 693 134 0 0 Павлюченок Анатолий Иосифович 3 693 134 0 0 Кауров Алексей Юрьевич 3 693 134 0 0 ВОПРОС №7. Об утверждении аудитора ОАО «МТС-Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 793 658 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 3 793 658 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 693 134 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 3 693 134 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решения приняты. ВОПРОС №8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2013 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 793 658 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 3 793 658 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 693 134 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 3 693 134 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решения приняты. ВОПРОС №9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в, будущем процессе осуществления ОАО «МТС-Банк» его обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2014 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 235 855 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 235 855 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 227 236 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 227 236 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решения приняты. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. По вопросу 1 ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк»: 1.1. Председатель собрания - Шмаков Андрей Алексеевич. 1.2. Секретарь собрания - Корпоративный секретарь ОАО «МТС-Банк» Короткова Екатерина Александровна 1.3. Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор ОАО «МТС-Банк» - Открытое акционерное общество «Реестр». 1.4. Время для выступлений по вопросам повестки дня – до 10 минут. 1.5. Время для ответов докладчика, должностных лиц ОАО «МТС-Банк» на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в собрании – до 5 минут (Вопросы задаются в письменном виде). 1.6. Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 минут. 1.7. Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу о порядке ведения собрания. 1.8. Председатель Счетной комиссии перед голосованием обязан разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня. 1.9. Порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования: -голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования; -итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк». 2. По вопросу 2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «МТС-Банк» за 2013 г. 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «МТС-Банк» по итогам 2013 года. 2.3. Полученной ОАО «МТС-Банк» по итогам 2013 г. прибылью в общей сумме 298.423.719,59 (Двести девяносто восемь миллионов четыреста двадцать три тысячи семьсот девятнадцать рублей и 59 копеек) распорядиться следующим образом: 2.3.1. Сумму прибыли за 2013 год в размере 284.524.350,00 (Двести восемьдесят четыре миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи триста пятьдесят) рублей направить в Резервный фонд ОАО «МТС-Банк»; 2.3.2. Оставшуюся сумму прибыли за 2013 год в размере 13.899.369.59 (Тринадцать миллионов восемьсот девяносто девять тысяч триста шестьдесят девять рублей и 59 копеек) не распределять, а оставить в распоряжении ОАО «МТС-Банк». 3. По вопросу 3. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Определить количественный состав Совета директоров ОАО «МТС-Банк» - 9 членов. 4. По вопросу 4. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 4.1. Избрать в члены Совета директоров ОАО «МТС-Банк» следующих лиц: 1. Абугов Антон Владимирович 2. Евтушенкова Наталия Николаевна 3. Корня Алексей Валерьевич 4. Лацанич Василий Игоревич 5. Левыкина Галина Алексеевна 6. Мадорский Евгений Леонидович 7. Розанов Всеволод Валерьевич 8. Савченко Вадим Эдуардович 9. Чайкин Михаил Михайлович 5. По вопросу 5. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк» в количестве 3 членов. 6. По вопросу 6. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 6.1. Избрать в члены Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк» следующих лиц: 1. Криминский Станислав Александрович 2. Павлюченок Анатолий Иосифович 3. Кауров Алексей Юрьевич 7. По вопросу 7. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 7.1. Утвердить аудитором ОАО «МТС-Банк» Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: 125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444). 8. По вопросу 8. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 8.1. Выплатить вознаграждение Независимому члену Совета директоров в размере 1 800 000,00 (Одного миллиона восемьсот тысяч рублей 00 копеек) по итогам работы за 2013 год в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров. 9. По вопросу 9. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТС-Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанные в «Списке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по которым Общим собранием акционеров ОАО «МТС-Банк» принимается решение об их одобрении» (Приложение № 1). 2.7. Дата протокола общего собрания: протокол № 64 от 27 июня 2014. 3.Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата “27” июня 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.