Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 9, Против: 0, Воздержался: 0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Родионова Андрея Михайловича 30 января 2015 года. 2.3.2. Назначить Вице-президента по экономике и финансам – Финансового директора ОАО «Группа Компаний ПИК», Титова Александра Валентиновича, членом Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» с 31 января 2015 года. Заключить с членом Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Титовым Александром Валентиновичем, трудовой договор на условиях, утвержденных Советом директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» 28 июля 2014 года (Протокол № 2 от 28.07.2014г.). В связи с назначением нового члена Правления состав Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» состоит из следующих лиц: Члены Правления: 1. Зиновина Марина Андреевна – Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК»; 2. Тясто Михаил Станиславович – Вице-президент – Директор по промышленности и строительству ОАО «Группа Компаний ПИК»; 3. Титов Александр Валентинович – Вице-президент по экономике и финансам – Финансовый директор ОАО «Группа Компаний ПИК»; 4. Комиссаренко Юрий Васильевич – Вице-президент – Директор Департамента продаж ОАО «Группа Компаний ПИК». Функции Председателя Правления исполняет Президент ОАО «Группа Компаний ПИК», Гордеев Сергей Эдуардович. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» января 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12 от 30.01.2015г. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Группа Компаний ПИК» В.А. Лапенков (доверенность №172 от 09.06.2014 г.) подпись М.П. 3.2. Дата «30» Января 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.