Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие 10 из 10 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителям ПАО «ЭЛ5-Энерго» касательно участия и порядка голосования на общих собраниях участников дочерних обществ». По пункту 1.1. «за» - 9 голосов; «против» - 1 голос; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. По пункту 1.2. «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По пунктам 1.3. «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении программы долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2024-2026 гг.». «за» - 9 голосов; «против» - 1 голос; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Перечня дополнительных льгот и социальных гарантий, предоставляемых членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции». «за» - 9 голосов; «против» - 1 голос; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.». По пунктам 4.1. «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По пунктам 4.2. «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По пунктам 4.3. «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» -0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды офисных помещений.». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «Об утверждении программы долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на период 2024-2026 гг.» Утвердить Программу долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2024-2026 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. По вопросу «Об утверждении Перечня дополнительных льгот и социальных гарантий, предоставляемых членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции». Утвердить Перечень дополнительных льгот и социальных гарантий, предоставляемых членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам ПАО «ЭЛ5-Энерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 июня 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 июня 2024 года, № 08/24. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) А.С. Малинин 3.2. Дата 20.06.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.