Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ПАО «Магаданэнерго» на 2013-2018 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить Соглашение о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор ПАО «Магаданэнерго» на 2013-2018 годы (приложение №1 к решению). ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Функциональную стратегию по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» (приложение №2 к решению). ВОПРОС № 4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решения Совета директоров Общества от 31.07.2017. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять отчет о выполнении решений, принятых на заседании Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» 31.07.2017 (Протокол №15-17 от 31.07.2017) (приложение №3 к решению). 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. В рамках ежеквартального отчета о выполнении решений Совета директоров Общества обеспечить представление скорректированных отчетных документов и скорректированного отчета по Поручению в рамках рассмотрения вопроса «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества» на заседании 31.07.2017 (протокол от 31.07.2017 №15-17). 2.2. Рассмотреть не позднее 31.12.2017 на заседании Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции» и одновременно (при необходимости) внесение изменений в Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 5. Об одобрении заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии гарантирующим поставщикам электрической энергии, энергоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территории Магаданской области, установленных уполномоченным органом исполнительной власти Магаданской области в сумме 1 861 948 976 (один миллиард восемьсот шестьдесят один миллион девятьсот сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии гарантирующим поставщикам электрической энергии, энергоснабжающим организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территории Магаданской области, установленных уполномоченным органом исполнительной власти Магаданской области (далее по тексту – Соглашение) заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, в размере 1 861 948 976 (один миллиард восемьсот шестьдесят один миллион девятьсот сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек. 2. Одобрить заключенное между ПАО «Магаданэнерго» и Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области Соглашение, являющееся сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Соглашения: Главный распорядитель – Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; Получатель – ПАО «Магаданэнерго». Предмет Соглашения: Предоставление из областного бюджета в 2017 году получателю субсидии в целях возмещения недополученных доходов (убытков) в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территории Магаданской области, установленных уполномоченным органом исполнительной власти Магаданской области – департаментом цен и тарифов Магаданской области. Цена Соглашения: 1 861 948 976 (один миллиард восемьсот шестьдесят один миллион девятьсот сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения кредитного Договора между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену Договора по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками (Договор № 900160020 от 05.09.2016, Договор № 900170002 от 18.01.2017, Договор № 900170013 от 28.04.2017, Договор № 900170025 от 14.08.2017), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, в размере 558 598 629 (пятьсот пятьдесят восемь миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 84 копейки. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк Договора по предоставлению кредитной линии для нужд ПАО «Магаданэнерго» в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками (Договор № 900160020 от 05.09.2016, Договор № 900170002 от 18.01.2017, Договор № 900170013 от 28.04.2017, Договор № 900170025 от 14.08.2017), стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Договора: Кредитор – ПАО Сбербанк Заемщик – ПАО «Магаданэнерго» Предмет Договора: предоставление Банком кредитной линии в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей для нужд ПАО «Магаданэнерго». Цена Договора: 558 598 629,84 рублей (в т.ч. 500 000 000,00 руб. – основной долг, 58 598 629,84 руб. – начисленные проценты) Обеспечение - поручительство ПАО «РусГидро»; Максимальная процентная ставка: 8,73% годовых; Срок действия кредитной линии: 490 дней с даты заключения договора. 3. Учитывая принятое Банком России решение о снижении с 15.09.2017 г. ключевой ставки до 8,5% годовых, поручить Генеральному директору ПАО «Магаданэнерго» В.Э. Милотворскому провести переговоры о снижении ставки кредитования по договору, заключаемому во исполнение п. 2 настоящего решения. ВОПРОС № 7. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» за 1-й квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1-й квартал 2017 года (приложение №4 к решению). ВОПРОС № 8. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1-й квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1-й квартал 2017 года (приложение №5 к решению). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №18-17 от 26 сентября 2017 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (по доверенности №201 от 21.12.2016 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 27 сентября 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.