Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Воронеж 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж 1.4. ОГРН эмитента: 1043600070458 1.5. ИНН эмитента: 3663050467 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55029-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об определении условий дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: 1. Определить условия дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением №1. 2. Уполномочить члена совета директоров Общества Севергина Е.М. на подписание от имени Общества дополнительных соглашений к договору №11/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». ВОПРОС №2: Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Определить следующий порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года в целом: 1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Баженовой Е. А., Шишкину А.И., Соколовой А.С. в размере пятикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда; 2. Срок выплаты дополнительного вознаграждения: 15 (пятнадцать) дней после принятия Советом директоров Общества настоящего решения. ВОПРОС №3: Об утверждении условий соглашения с регистратором Общества о порядке оказании услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров. Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить условия соглашения с регистратором Общества (АО ВТБ Регистратор) об оказании услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров согласно Приложению №2. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить соглашение с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №2. ВОПРОС №4: Об участии Общества в других организациях и о предварительном одобрении договора купли-продажи ценных бумаг. Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить участие Общества в других организациях, а также предварительно одобрить заключение договора купли-продажи ценных бумаг согласно Приложению №3. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета Управляющей организации за 4 квартал 2018 года по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания. Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Управляющей организации за 4 квартал 2018 года по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» (Приложение №4). ВОПРОС №6: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить предоставление безвозмездного пожертвования (целевого финансирования) в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением №5. ВОПРОС №7: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Афанасьева Сергея Борисовича. ВОПРОС №8: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Щурова Бориса Владимировича. ВОПРОС №9: Об избрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества. Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Избрать корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Воронеж» Потапкина Ивана Сергеевича. ВОПРОС №10: О заключении договора с корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора с корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению №6. ВОПРОС №11: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2020 году. Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2020 году (Приложение №7). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2019 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29 мая 2019 года, протокол № 11/19. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №1-2402 от 29.08.2017г.) Евгений Михайлович Севергин 3.2. Дата 30.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.