Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента: 1052460078692 1.5. ИНН эмитента: 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55147-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://krsk-sbit.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.02.2019 2. Содержание сообщения «Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, акции привилегированные именные типа А, номинальной стоимостью 0,02 рублей. 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос № 1: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2018 году. Решение: Принять отчет единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2018 году согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции. Решение: 1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить новую редакцию перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (Приложение 2 к настоящему Протоколу). 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в приложении к настоящему проекту решения. Вопрос 3. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019 год. Решение: Утвердить программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО«Красноярскэнергосбыт» на 2019 год согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу. Вопрос 4. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа об исполнении Положения о финансовой политике Общества в 2018 году. Решение: Принять Отчет единоличного исполнительного органа об исполнении Положения о финансовой политике Общества в 2018 году согласно Приложению 4 к настоящему Протоколу. Вопрос 5. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества за 2018 год. Решение: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об организации страховой защиты Общества за 2018 год согласно Приложению 5 к настоящему Протоколу. Вопрос 6. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2018 № 08-182 «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2019–2023 годы». Решение: Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2020-2024 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2019-2023 годы, утвержденную приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 31.10.2018 № 08-182 «Об утверждении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Красноярскэнергосбыт» на 2019–2023 годы» (приложения №1-3 к проекту решения) в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии». Вопрос 7. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2019 год. Решение: 1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу. 2. Утвердить Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Общества согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу. 3. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности, Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяются, начиная с 1 квартала 2019 года. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 28.02.2019г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 169 от 28.02.2019г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО ЭСК РусГидро В.А. Кимерин 3.2. Дата 28.02.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.