Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (сообщение об инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 6 Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «ТРК» (далее - Общество) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об одобрении договора поставки Изолятора ПНТУ-20/8000, заключаемого между Обществом и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1.Определить, что цена договора поставки Изолятора ПНТУ-20/8000, заключаемого между Обществом и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 117 454 (Сто семнадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля, 04 копейки, включая НДС (18%) 17 916 (Семнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей, 72 копейки. 2.Одобрить заключение договора поставки Изолятора ПНТУ-20/8000, заключаемого между Обществом и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях: Стороны договора: «Поставщик» - Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»; «Покупатель» - Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Предмет договора: По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Изолятор ПНТУ-20/8000 в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар. Номенклатура, количество и цены Товара, его качество и комплектация, а также условия и срок поставки определяются Сторонами в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Договору). Цена договора: Цена договора определяется Спецификацией (Приложение №1 к Договору) и составляет 117 454 (Сто семнадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля, 04 копейки, включая НДС (18%) 17 916 (Семнадцать тысяч девятьсот шестнадцать) рублей, 72 копейки. Цена поставляемого Товара включает в себя стоимость Товара и его упаковки. Расчеты по договору производятся путем перечислений Покупателем денежных средств на расчетный счёт Поставщика в размере стоимости поставленной партии Товара, в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения Покупателем счета, выставленного Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ – 12). Срок действия договора: Договор вступает в силу с 04.08.2014 и действует до 31.08.2014, а в части обязательств по оплате Товара - до полного исполнения. «ЗА»: проголосовали 4; «ПРОТИВ»: нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Божана Э.П. и Бореля П.М., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» они признаются зависимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По третьему вопросу: Об одобрении заключения Соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», заключаемого между Обществом и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемого между Обществом и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: «Обладатель информации» - Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»; «Контрагент» - Открытое акционерное общество «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний». Предмет соглашения: На условиях Соглашения Обладатель информации передает Контрагенту Информацию, а Контрагент обязуется обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия Обладателя информации и надлежащего использования Информации работниками Контрагента без нарушения режима коммерческой тайны, установленного у Контрагента и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Факт передачи Информации удостоверяется подписанием Сторонами Акта приема-передачи Информации (по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению). Настоящее Соглашение определяет порядок передачи Информации и условия принятия Контрагентом мер по обеспечению конфиденциальности и использованию Информации, которая будет в течение срока действия Соглашения передана Контрагенту Обладателем информации или которая иным образом станет известной Контрагенту в рамках отношений Сторон. Срок действия: Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного прекращения Сторонами обязательств, связанных с исполнением условий, указанных в п. 2.2. Соглашения. Обязательства по обеспечению установленного Обладателем информации режима коммерческой тайны, предусмотренные Соглашением, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Соглашения. «ЗА»: проголосовали 3; «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Божана Э.П. и Бореля П.М., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» они признаются зависимыми директорами, а также Биндара О.Л., т.к. в соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» он признаётся заинтересованным директором. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По четвертому вопросу: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6; «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2014 год. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. «ЗА»: проголосовали 6; «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: О совмещении членом Правления ОАО «ТРК» оплачиваемой должности в другой организации. РЕШЕНИЕ: Согласовать совмещение Жаном-Луи Рене Роже Кронфальтом должности Члена Правления ОАО «ТРК» с должностью заместителя Генерального директора по экономике и финансам ООО «ЭДФ Сети Восток». «ЗА»: проголосовали 6; «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: Об одобрении заключения договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между Обществом и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1.Определить, что размер вознаграждения Поверенного по Договору коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемому между ОАО «ТРК» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с Приложениями №8, №10, №12 к Договору и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Доверителя по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату. 2.Одобрить Договор, заключаемый между ОАО «ТРК» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Доверитель» - Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»; «Поверенный» - Открытое акционерное общество «Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний». Предмет договора: В рамках исполнения Договора Доверитель поручает, а Поверенный обязуется совершать от имени и за счет Доверителя следующие юридические и фактические действия: - осуществлять поиск и привлечение потенциальных Пользователей объектов электроэнергетики; - выдавать Пользователям объектов электроэнергетики перечисленные ниже технические условия; подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных технических условий: • технические условия размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства (типовая форма технических условий приведена в Приложении №6 к Договору); - заключать с Пользователями объектов электроэнергетики и исполнять перечисленные ниже договоры (соглашения); вносить изменения и дополнения к ним, расторгать их в случаях и в порядке, предусмотренными этими договорами (соглашениями); подписывать акты, протоколы, справки и иные документы во исполнение указанных договоров (соглашений): • договоры оказания услуг доступа к объектам электросетевого хозяйства для целей строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи (типовая форма договора приведена в Приложении №7 к Договору); • договоры временного ограниченного пользования воздушными линиями электропередачи (типовая форма договора приведена в Приложении №9 к Договору); • договоры размещения волоконно-оптической линии связи на воздушных линиях электропередачи и других объектах электросетевого хозяйства (типовая форма договора приведена в Приложении №11 к Договору); - осуществлять расчеты с Пользователями объектов электроэнергетики в соответствии с ценами (тарифами), установленными Доверителем; - представлять интересы Доверителя в органах технической инвентаризации по вопросам технической инвентаризации объектов электросетевого хозяйства в целях размещения на них волоконно-оптических линий связи с правом подачи заявлений и документов, а также с правом получения технических паспортов и иных документов; - представлять интересы Доверителя в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по вопросам оформления сделок и последующей регистрации прав и сделок с объектами электросетевого хозяйства (в том числе договоров аренды помещений, договоров сервитута зданий и сооружений), являющимися объектами недвижимого имущества, а также с земельными участками, на которых размещены указанные объекты электросетевого хозяйства (в том числе договоры аренды, договоры сервитута земельных участков); с правом подписания и подачи заявлений, получения справок; с правом получения свидетельств о государственной регистрации права, выписок из ЕГРП и других документов; а также совершения иных действия, связанных с государственной регистрацией указанных прав и сделок. Цена Договора и порядок расчетов: Стороны устанавливают расчётный период по Договору, равный 1 (одному) календарному месяцу (далее – «Расчётный период»). Размер вознаграждения Поверенного определён в Приложениях №8, №10, №12 к Договору. Если иное не указано в соответствующих приложениях к Договору, установленное Договором вознаграждение Поверенного включает возмещение всех возможных издержек, понесенных им при исполнении поручения по Договору. Дополнительное возмещение издержек Поверенного, связанных с исполнением им поручения по Договору, не предусмотрено. Поверенный перечисляет на расчётный счёт Доверителя денежные средства, поступившие в рамках Договора за расчётный период, за вычетом вознаграждения Поверенного не позднее 20-го числа календарного месяца, следующего за расчётным. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Договор заключен на неопределённый срок. «ЗА»: проголосовали 3; «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Божана Э.П. и Бореля П.М., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» они признаются зависимыми директорами, а также Биндара О.Л., т.к. в соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» он признаётся заинтересованным директором. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По восьмому вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества: плана-графика ликвидации травмоопасности ОАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По девятому вопросу: Об исполнении поручения Совета директоров ОАО «ТРК» от 14.03.2014, протокол №14 по вопросу №2 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «ТРК» на 2014 год и на период до 2019 года. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа о выполнении решения Совета директоров от 14.03.2014, протокол №14 по вопросу №2 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «ТРК» на 2014 год и на период до 2019 года. 2.Отметить нарушение сроков выполнения поручения Совета директоров Общества от 14.03.2014, протокол №14 по вопросу №2 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «ТРК» на 2014 год и на период до 2019 года. 3.Отметить несоответствие параметров инвестиционной программы 2014 г., утвержденной приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.08.2014 №19/141, параметрам инвестиционной программы, одобренной Советом директоров Общества в части:  уменьшения объемов вводов в основные фонды на 87,6 млн. руб. в стоимостном выражении и на 32 МВА;  увеличения незавершенного строительства на конец 2014 г. на 85,9 млн. руб.;  включение нового титула «Создание оперативно-диспетчерского программно-аппаратного комплекса пространственно-технического мониторинга электросетевых объектов» стоимостью 32,3 млн. руб. с НДС;  изменения параметров в разрезе титулов, в том числе увеличение стоимости по титулу «Реконструкция ПС 35кВ Северная (с организацией телесигнализации и телеуправления, с созданием каналов связи)» на 67,2 млн. руб. 4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 4.1. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по вопросу несоответствия параметров инвестиционной программы 2014 г., утвержденной приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 18.08.2014 №19/141, параметрам инвестиционной программы, одобренной Советом директоров Общества. 4.2. предпринять меры дисциплинарного характера в соответствии с действующим законодательством в отношении должностных лиц Общества, ответственных за некачественное планирование, и предоставить отчет о предпринятых мерах на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 01.12.2014. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По десятому вопросу: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2014 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) июль 1 987 51 359 август 1 987 2 626 сентябрь 1 987 532 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: - не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества, изложив Приложение 1 к указанному Регламенту в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По двенадцатому вопросу: Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами (далее - ДЗО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Снять вопрос с рассмотрения. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Не учитываются голоса по данному вопросу членов Совета директоров Общества Божана Э.П. и Бореля П.М., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» они признаются зависимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По тринадцатому вопросу: Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «ТРК», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Установить, что в соответствии с частями «б» и «в» п.п. 38 п. 15.1. ст.15 Устава Общества предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения: 1.1.основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.2.основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением отчуждения на безвозмездной основе (в том числе в соответствии с п.п. 30 п. 15.1. ст.15 Устава Общества в части сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества) в государственную или муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения и инженерной инфраструктуры общего пользования независимо от их балансовой или рыночной стоимости; 1.3.основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб.; 1.4.нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости. 2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 02.12.2008 (Протокол № 2 от 02.12.2008). 3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ТРК» выносить в первом квартале года, следующего за отчетным, на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии (отчет о ходе реализации непрофильных активов). 4. Признать утратившим силу пункты 1, 2, 3 решения Совета директоров ОАО «ТРК» от 01 августа 2013года (Протокол № 2 от 02.08.2013) по вопросу № 2 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «ТРК», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров». «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четырнадцатому: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о принятых мерах для обеспечения завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ объёмов 1 полугодия 2014 года Программы перспективного развития систем учёта розничного рынка. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа о принятых мерах для обеспечения завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ объемов 1 полугодия 2014 года Программы перспективного развития систем учета розничного рынка. 2.Поручить единоличному исполнительному органу предоставлять информацию о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в рамках отчёта единоличного исполнительного органа Общества об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за год. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятнадцатому вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению проект Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «ТРК» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Внести изменения в действующую редакцию Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «ТРК», утвержденную решением Совета директоров Общества 10.10.2013 (Протокол № 5 от 11.10.2013), изложив п. 6.5. в следующей редакции: «6.5. Размер годовой премии определяется в количестве должностных окладов, исходя из оклада, действующего в соответствии с трудовым договором на последний рабочий день календарного года, по итогам которого производится премирование. В случае неполного года работы вознаграждение Высшим менеджерам рассчитывается пропорционально отработанному времени, исчисляемому в рабочих днях (включая время нахождения в отпуске, кроме отпусков, предоставленных без сохранения заработной платы, отпусков с последующим увольнением)». 3.Изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «ТРК» в соответствии с п. 2. вступают в силу с даты утверждения настоящего решения Советом директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестнадцатому вопросу: Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить реестр ключевых операционных рисков Общества, с закреплением владельцев рисков, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.11.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.11.2014 г. №4. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «17» ноября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.