Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 6. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Генерального директора ПАО «ТРК» об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: О внесении изменений в Политику внутреннего аудита ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «ТРК» согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: О рассмотрении отчета отдела внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и план мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТРК» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с приложениями № 3 и 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «ТРК» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об утверждении Регламента единой коммуникационной политики ПАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Утвердить Регламент единой коммуникационной политики ПАО «ТРК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на первое полугодие 2017 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров Общества на первое полугодие 2017 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на первое полугодие 2017 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016, утвержденного решением Совета директоров Общества 07.12.2016 (протокол от 08.12.2016 № 8), согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной в 4 квартале 2016 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении за 12 месяцев 2016 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 5.1. Обеспечить погашение в 2017 году 13 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 13 млн. рублей в IV квартале 2017 года. 5.2. Обеспечить представление в рамках данного вопроса информации об исполнении поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения по итогам IV квартала 2017 года. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: Об исполнении п. 2.1. решения Совета директоров Общества от 19.12.2016 (протокол №9) по вопросу 3 повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 гг. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению информацию Единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» об исполнении п. 2.1. решения Совета директоров Общества от 19.12.2016 (протокол №9) по вопросу 3 повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 гг.», в части отсутствия необходимости корректировки утвержденного Бизнес-плана Общества на 2017 год. 2. Снять с контроля исполнение поручения Совета директоров Общества от 19.12.2016 (протокол №9, вопрос 3, п.2.1.). «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По восьмому вопросу: Об утверждении Страховщика Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования Страховая компания Период страхования (выдачи страховых полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) САО «ВСК» с 28.03.2017 по 27.03.2018 Обязательное страхование владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) СПАО «Ингосстрах» с 08.04.2017 по 07.04.2018 Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) АО «СОГАЗ» с 28.03.2017 по 27.03.2018 Добровольное медицинское страхование (ДМС) АО «СОГАЗ» с 01.04.2017 по 31.12.2019 «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По девятому вопросу: О показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год, согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2017г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 27.03.2017г.№19. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата (на основании доверенности №69 от 25.04.2016) Ю.Г. Вихорева (подпись) 3.2. Дата «28» марта 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.