Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа Астра 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117105, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 26, этаж/офис т/31 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700192687 1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента 7726476459 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01286-G 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: заседание правомочно (имеет кворум). Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По второму вопросу повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение договора об оказании услуг от 15.04.2024 (далее - «Договор») на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Эмитент: ПАО Группа Астра Продающий акционер: Фролов Денис Владимирович Исполнитель: Информация об Исполнителе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Эмитент с Продающим акционером совместно именуются «Заказчики». Предмет Договора: В течение срока действия Договора Исполнитель обязуется в качестве организатора предложения оказать Заказчикам услуги по организации предложения Акций, включая консультационные услуги (далее – «Услуги»), в связи с потенциальным осуществлением Сделки, а Заказчики обязуются принять и оплатить Услуги в порядке, предусмотренном Договором. Для целей Договора под «Сделкой» понимается вторичное публичное предложение Продающим акционером обыкновенных акций Эмитента (далее – «Акции») неограниченному кругу инвесторов с проведением сделок купли-продажи на организованном рынке ПАО Московская Биржа. Содержание Услуг: 1) общая координация процесса между всеми участниками Сделки, включая работу консультантов и других организаторов размещения, назначаемых Заказчиками; 2) содействие в выборе консультантов и других организаторов размещения, назначаемых Заказчиками; 3) предоставление Заказчикам консультаций относительно известной Исполнителю практики по структурированию сделок, аналогичных Сделке, совместно с прочими консультантами Заказчиков; 4) предоставление Заказчикам консультаций относительно организационных вопросов подготовки маркетинговых материалов, необходимых для осуществления Сделки, а также помощь в подготовке соответствующих материалов на основании информации и документов, предоставленных Заказчиками; 5) консультации организационного характера относительно подготовки графика Сделки, а также предоставление Заказчикам консультаций относительно организационных вопросов подготовки графика Сделки совместно с Заказчиками и их консультантами; 6) осуществление организации процесса приема заявлений/предложений от потенциальных инвесторов в рамках Сделки; 7) организация ведения журнала учета поступивших заявлений/предложений в рамках Сделки; 8) осуществление иных письменно согласованных Сторонами действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору. Вознаграждение Исполнителя выплачивается Продающим акционером и определяется в соответствии с условиями Договора. Возмещение потерь: Эмитент обязуется возместить Исполнителю в полном объеме имущественные потери (по смыслу статьи 406.1 Гражданского кодекса РФ), связанные с предполагаемой или завершенной Сделкой или с оказанием Исполнителем Услуг по Договору и возникшие в результате или в связи с: • исками, заявленными в течение 3 (трех) лет с даты завершения Сделки любыми третьими лицами (включая Инвесторов) о защите прав и законных интересов истца, нарушенных в рамках Сделки или в результате оказания Исполнителем Услуг, или в связи с недостоверностью информации, предоставленной Эмитентом; и • любыми судебными, арбитражными или иными аналогичными разбирательствами, связанными с рассмотрением таких требований. Общий лимит возмещаемых потерь в соответствии с Договором составляет 10% (десять процентов) от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.12.2023, определяемой согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной на базе российских стандартов бухгалтерского учета (с учетом всех последующих корректировок), минус все суммы вознаграждения Исполнителя, подлежащие уплате Заказчиками в соответствии с Договором. Цена сделки: с учетом указанных выше условий составит не более 2 105 674 000 (двух миллиардов ста пяти миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч) рублей. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Фролов Денис Владимирович, являющийся стороной сделки и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Эмитента. По четвертому вопросу повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение договора об организации размещения (предложения) ценных бумаг от 18.04.2024 (далее - «Договор») на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Эмитент: ПАО Группа Астра Продающий акционер: Фролов Денис Владимирович Организатор: Информация об Организаторе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Эмитент с Продающим акционером совместно именуются «Заказчики». Предмет Договора: В течение срока действия Договора Организатор обязуется в качестве организатора размещения (предложения) ценных бумаг оказать Заказчикам услуги по организации предложения Акций, включая консультационные услуги (далее – «Услуги»), в связи с потенциальным осуществлением Сделки, а Заказчики обязуются принять и оплатить Услуги в порядке, предусмотренном Договором. Для целей Договора под «Сделкой» понимается вторичное публичное предложение Продающим акционером обыкновенных акций Эмитента (далее – «Акции») неограниченному кругу инвесторов с проведением сделок купли-продажи на организованном рынке ПАО Московская Биржа. Содержание Услуг: 1) общая координация процесса между всеми участниками Сделки, включая работу консультантов и других организаторов размещения, назначаемых Заказчиками; 2) содействие в выборе консультантов и других организаторов размещения, назначаемых Заказчиками; 3) предоставление Заказчикам консультаций относительно известной Организатору практики по структурированию сделок, аналогичных Сделке, совместно с прочими консультантами Заказчиков; 4) предоставление Заказчикам консультаций относительно организационных вопросов подготовки маркетинговых материалов, необходимых для осуществления Сделки, а также помощь в подготовке соответствующих материалов на основании информации и документов, предоставленных Заказчиками; 5) консультации организационного характера относительно подготовки графика Сделки, а также предоставление Заказчикам консультаций относительно организационных вопросов подготовки графика Сделки совместно с Заказчиками и их консультантами; 6) осуществление организации процесса приема заявлений/предложений от потенциальных инвесторов в рамках Сделки; 7) организация ведения журнала учета поступивших заявлений/предложений в рамках Сделки; 8) осуществление иных письменно согласованных Сторонами действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору. Вознаграждение Организатора выплачивается Продающим акционером и определяется в соответствии с условиями Договора. Возмещение потерь: Эмитент обязуется возместить Организатору в полном объеме имущественные потери (по смыслу статьи 406.1 Гражданского кодекса РФ), связанные с предполагаемой, исполняемой или завершенной Сделкой или с оказанием Организатором Услуг по Договору и возникшие в результате или в связи с: • исками, заявленными в течение 3 (трех) лет с даты завершения Сделки любыми третьими лицами (включая Инвесторов) о защите прав и законных интересов истца, нарушенных в рамках Сделки или в результате оказания Организатором Услуг, или в связи с недостоверностью, ложностью (вводящей в заблуждением) информации, предоставленной Эмитентом; и • любыми судебными, арбитражными или иными аналогичными разбирательствами, связанными с рассмотрением таких требований. Общий лимит возмещаемых потерь в соответствии с Договором составляет 10% (десять процентов) от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.12.2023, определяемой согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной на базе российских стандартов бухгалтерского учета (с учетом всех последующих корректировок), минус все суммы вознаграждения Организатора, подлежащие уплате в соответствии с Договором. Цена сделки с учетом указанных выше условий составит не более 2 105 674 000 (двух миллиардов ста пяти миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч) рублей. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Фролов Денис Владимирович, являющийся стороной сделки и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Эмитента. По шестому вопросу повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение договора об оказании услуг от 15.04.2024 (далее - «Договор») на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Эмитент: ПАО Группа Астра Продающий акционер: Фролов Денис Владимирович Исполнитель: Информация об Исполнителе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Эмитент с Продающим акционером совместно именуются «Заказчики». Предмет Договора: В течение срока действия Договора Исполнитель обязуется в качестве организатора предложения оказать Заказчикам услуги по организации предложения Акций, включая консультационные услуги (далее – «Услуги»), в связи с потенциальным осуществлением Сделки, а Заказчики обязуются принять и оплатить Услуги в порядке, предусмотренном Договором. Для целей Договора под «Сделкой» понимается вторичное публичное предложение Продающим акционером обыкновенных акций Эмитента (далее – «Акции») неограниченному кругу инвесторов с проведением сделок купли-продажи на организованном рынке ПАО Московская Биржа. Содержание Услуг: 1) общая координация процесса между всеми участниками Сделки, включая работу консультантов и других организаторов размещения, назначаемых Заказчиками; 2) содействие в выборе консультантов и других организаторов размещения, назначаемых Заказчиками; 3) предоставление Заказчикам консультаций относительно известной Исполнителю практики по структурированию сделок, аналогичных Сделке, совместно с прочими консультантами Заказчиков; 4) предоставление Заказчикам консультаций относительно организационных вопросов подготовки маркетинговых материалов, необходимых для осуществления Сделки, а также помощь в подготовке соответствующих материалов на основании информации и документов, предоставленных Заказчиками; 5) консультации организационного характера относительно подготовки графика Сделки, а также предоставление Заказчикам консультаций относительно организационных вопросов подготовки графика Сделки совместно с Заказчиками и их консультантами; 6) осуществление организации процесса приема заявлений/предложений от потенциальных инвесторов в рамках Сделки; 7) организация ведения журнала учета поступивших заявлений/предложений в рамках Сделки; 8) осуществление иных письменно согласованных Сторонами действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору. Вознаграждение Исполнителя выплачивается Продающим акционером и определяется в соответствии с условиями Договора. Возмещение потерь: Эмитент обязуется возместить Исполнителю в полном объеме имущественные потери (по смыслу статьи 406.1 Гражданского кодекса РФ), связанные с предполагаемой или завершенной Сделкой или с оказанием Исполнителем Услуг по Договору и возникшие в результате или в связи с: • исками, заявленными в течение 3 (трех) лет с даты завершения Сделки любыми третьими лицами (включая Инвесторов) о защите прав и законных интересов истца, нарушенных в рамках Сделки или в результате оказания Исполнителем Услуг, или в связи с недостоверностью информации, предоставленной Эмитентом; и • любыми судебными, арбитражными или иными аналогичными разбирательствами, связанными с рассмотрением таких требований. Общий лимит возмещаемых потерь в соответствии с Договором составляет 10% (десять процентов) от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.12.2023, определяемой согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной на базе российских стандартов бухгалтерского учета (с учетом всех последующих корректировок), минус все суммы вознаграждения Исполнителя, подлежащие уплате в соответствии с Договором. Цена сделки с учетом указанных выше условий составит не более 2 105 674 000 (двух миллиардов ста пяти миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч) рублей. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Фролов Денис Владимирович, являющийся стороной сделки и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Эмитента. По восьмому вопросу повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Предоставить последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — заключение договора об оказании услуг от 19.04.2024 (далее - «Договор») на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Эмитент: ПАО Группа Астра Продающий акционер: Фролов Денис Владимирович Исполнитель: Акционерное общество «Старт капитал», ОГРН 1227700426997 Эмитент с Продающим акционером совместно именуются «Заказчики». Предмет Договора: В течение срока действия Договора Исполнитель обязуются в качестве организатора размещения оказать Заказчикам услуги по организации предложения Акций, включая консультационные услуги (далее – «Услуги»), в связи с потенциальным осуществлением Заказчиками Сделки, а Заказчики обязуются оплатить Услуги в порядке, предусмотренном Договором. Для целей Договора под «Сделкой» понимается вторичное публичное предложение Продающим акционером обыкновенных акций Эмитента (далее – «Акции») неограниченному кругу инвесторов с проведением сделок купли-продажи на организованном рынке ПАО Московская Биржа. Содержание Услуг: 1) общая координация процесса между всеми участниками Сделки, включая работу консультантов и других организаторов размещения, назначаемых Заказчиками; 2) содействие в выборе консультантов и других организаторов размещения, назначаемых Заказчиками; 3) предоставление Заказчикам консультаций относительно известной Исполнителю практики по структурированию сделок, аналогичных Сделке, совместно с прочими консультантами Заказчиков; 4) предоставление Заказчикам консультаций относительно организационных вопросов подготовки маркетинговых материалов, необходимых для осуществления Сделки, а также содействие в подготовке соответствующих материалов на основании информации и документов, предоставленных Заказчиками; 5) консультации организационного характера относительно подготовки графика Сделки, а также предоставление Заказчикам консультаций относительно организационных вопросов подготовки графика Сделки совместно с Заказчиками и их консультантами; 6) осуществление организации процесса приема внебиржевых заявлений/предложений от потенциальных инвесторов в рамках Сделки; 7) организация ведения журнала учета поступивших внебиржевых заявлений/предложений в рамках Сделки; 8) осуществление иных письменно согласованных Сторонами действий, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору. Вознаграждение Исполнителю выплачивается Продающим акционером и определяется в соответствии с условиями Договора. Возмещение потерь: Эмитент обязуется возместить Исполнителю в полном объеме имущественные потери (по смыслу статьи 406.1 Гражданского кодекса РФ), связанные с предполагаемой или завершенной Сделкой или с оказанием Исполнителем Услуг по Договору и возникшие в результате или в связи с любыми судебными исками, заявленными в течение 3 лет с даты завершения Сделки и основанными на недостоверности или неполноте какой-либо информации об Акциях, Сделке и (или) Заказчиках, сообщенной Заказчиками Исполнителю или раскрытой Эмитентом в связи со Сделкой, при условии наличия вступившего в силу судебного решения, обязывающего Исполнителя нести соответствующие Имущественные потери. В состав Имущественных потерь включаются суммы компенсации, выплаченные понесенных Исполнителем в результате или в связи с наступлением События возмещения, а также обоснованных и документально подтверждённых фактически произведённых расходов на судебное представительство в связи с (i) изучением, подготовкой к защите или защитой ответчика от соответствующих исков, (ii) подготовкой и участием в судебных заседаниях и административных производствах по рассмотрению соответствующих исков (дел). Общий лимит возмещаемых потерь в соответствии с Договором составляет эквивалент 10% (десяти процентов) от общей балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 31.12.2023, определяемой согласно бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной на базе российских стандартов бухгалтерского учета (с учетом всех последующих корректировок), уменьшенный на размер вознаграждения, подлежащего уплате в соответствии с Договором. Цена сделки с учетом указанных выше условий составит не более 2 105 674 000 (двух миллиардов ста пяти миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч) рублей. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Фролов Денис Владимирович, являющийся стороной сделки и одновременно контролирующим лицом и членом Совета директоров Эмитента. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 апреля 2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО Группа Астра от 24.04.2024 № СД/ГА-17 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая 3.2. Дата «24» апреля 2024 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.