Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 ноября 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 ноября 2014 года, №12/334 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: О внесении изменений в кредитный план ОАО «Самараэнерго» на 4 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить внесение следующих изменений в кредитный план ОАО «Самараэнерго» на 4 квартал 2014 года: 1)привлечение кредитных средств по ставке, не превышающей ставку рефинансирования ЦБ РФ более чем в 1,82 раза. В остальном, утвержденную и действующую редакцию кредитного плана ОАО «Самараэнерго» на 4 квартал 2014 года оставить без изменений. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии с «Газпромбанк» (ОАО) от 20.06.2014 г. №3714-001-КЛ. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии с «Газпромбанк» (ОАО) от 20.06.2014г. №3714-001-КЛ, на следующих существенных условиях: ОАО «Самараэнерго» - «Заемщик», «Газпромбанк» (ОАО)- «Кредитор». Предмет дополнительного соглашения: Изложить п. 6.8.1. Кредитного соглашения в следующей редакции: «6.8.1. Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по кредитной линии за каждый календарный день по ставке не более 15 (пятнадцать) процентов годовых». Остальные условия Кредитного соглашения остаются без изменений. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об одобрении агентского договора на проведение комплекса следующих действий: снятие, обработка и передача показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии граждан-потребителей, проживающих на территории Самарской области, и приобретающих электрическую энергию у ОАО «Самараэнерго», между Обществом и ООО «Энергия развития, аудит» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить агентский договор между Обществом и ООО «Энергия развития, аудит» на проведение комплекса следующих действий: снятие, обработка и передача показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии граждан-потребителей, проживающих на территории Самарской области, и приобретающих электрическую энергию у ОАО «Самараэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия: Стороны договора: ОАО «Самараэнерго» - Принципал, ООО «Энергия развития, аудит» - Агент; Предмет договора: осуществление следующих действий: снятие, обработка и передача показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии граждан - потребителей, проживающих на территории Самарской области, и приобретающих электрическую энергию у ОАО «Самараэнерго». 2. Определить, что предельная сумма агентского вознаграждения составляет 79 699 560 (Семьдесят девять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС 12 157 560 (Двенадцать миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей. Стоимость одного снятого показания составляет 88,02 рублей, в т.ч. НДС 13,43 рублей. 3.Срок действия договора: вступает в силу с 01 января 2015 года и действует до 31 декабря 2015 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. Голосовали «за» – 7 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 (Сойфер М.В.) Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данный член Совета директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором, а также признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 01.12.2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.