Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 августа 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 августа 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 1-й квартал 2016 года, в том числе: 1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес- плана Общества; 2. Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества; 3. Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активам Общества; 4. Об итогах закупочной деятельности Общества. Вопрос № 2. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЯЭРК», АО «Энерготрансснаб». Вопрос № 3. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис», АО «Энерготрансснаб», АО «Сахаэнерго», АО «ЯЭРК»: - Об определении лица, уполномоченного на определение условий трудового договора с Генеральным директором АО «Теплоэнергосервис»; - Об определении лица, уполномоченного на определение условий трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора АО «Сахаэнерго»; - Об определении лица, уполномоченного на определение условий трудового договора с Генеральным директором АО «Энерготрансснаб»; - Об определении лица, уполномоченного на определение условий трудового договора с Генеральным директором АО «ЯЭРК». Вопрос № 4. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ПАО «Якутскэнерго» на 2015-2016 гг. за 1 полугодие 2016 года. Вопрос № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «Якутскэнерго» к Программе инновационного развития холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. Вопрос № 6. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Якутскэнерго». Вопрос № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 8. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «В/О Авиаэкспорт» дополнительного соглашения № 4 к договору аренды недвижимого имущества №73-36/6439736 от 01.06.2013, в соответствии с которым Общество получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц. Вопрос № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» договора оказания услуг по технической поддержке информационных систем консолидации отчетности холдинга по МСФО и автоматизации сводного бизнес-планирования (ИС Cognos (бизнес-планирование, МСФО)), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 11. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РусГидро» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 12. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона от 29.07.2016 по Лоту № 644.1 договора об открытии невозобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «17» августа 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.