Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия – о члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента», «О согласии на совмещение единоличным исполнительным органом эмитента, а также членами его коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций», «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»; «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 июля 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 27 июля 2012 года № 1. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «МРСК Волги». Принятое решение: Поручить члену Совета директоров Общества Мурову Андрею Евгеньевичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об избрании Корпоративного секретаря Общества. Принятое решение: 1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Реброву Наталию Леонидовну, заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги». 2. Уполномочить Генерального директора Общества Рябикина Владимира Анатольевича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении Программы благотворительной деятельности Общества на 2012 год. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5.Об утверждении «Программы по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Волги» на 2012-2015 гг.». Принятое решение: 1. Утвердить «Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Волги» на 2012-2015 гг.» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившей силу «Программу по снижению рисков возникновения травматизма ОАО «МРСК Волги» на 2009-2015 гг.», утвержденную решением Совета директоров 20.07.2009 г. (протокол от 22.07.2009 г. №2). Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о реализации Плана – графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 1 квартал 2012 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет генерального директора Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 1 квартал 2012 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров и отметить невыполнение в срок запланированных мероприятий по п. 1 Плана-графика. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об определении размера оплаты услуг аудитора. Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – ЗАО «КПМГ» в сумме 1 563 460 (Один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 коп., с учетом НДС. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. О материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Волги» за 2011 год. Принятое решение: 1. На основании п. 3.5 «Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги», утвержденного решением Совета директоров 30.06.2011 года (Протокол от 01.07.2011 г. № 1), выплатить специальную премию Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» Рябикину Владимиру Анатольевичу за 2011 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. На основании п. 3.4 «Положения о материальном стимулировании генерального директора ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги», утвержденного решением Совета директоров 30.06.2011 года (Протокол от 01.07.2011 г. № 1), выплатить дополнительную премию Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» Рябикину Владимиру Анатольевичу за 2011 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества. Принятое решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Солостовского Виктора Николаевича. 2. Избрать членом Правления Общества Зарецкого Дмитрия Львовича – заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 10. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления другой организации. Принятое решение: 1. Согласовать совмещение членом Правления Общества Ребровой Наталией Леонидовной членства в Совете директоров ОАО «Энергосервис Волги». 2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Пучковой Ириной Юрьевной членства в Совете директоров ОАО «ЧАК», ОАО «Энергосервис Волги». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. Об избрании персонального состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 13 (тринадцать) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО Холдинг МРСК 2. Цику Руслан Кимович Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО Холдинг МРСК 3. Панкстьянов Юрий Николаевич Начальник Департамента тарифообразования ОАО Холдинг МРСК 4. Подлуцкий Сергей Васильевич Заместитель начальника Департамента - начальник отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов Департамента инвестиций ОАО Холдинг МРСК 5. Степанова Мария Дмитриевна Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 6. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги» 7. Реброва Наталия Леонидовна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги» 8. Варварин Александр Викторович Управляющий директор РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению 9. Башинджагян Астхик Арташесовна Главный специалист - эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России 10. Гриценко Андрей Витальевич Генеральный директор ЗАО КапиталЪ Управление активами 11. Клапцов Алексей Витальевич Вице-Президент Представительства компании с ограниченной ответственностью Спешиалайзд Рисеч Лимитед 12. Гаврилова Татьяна Владимировна Аналитик представительства компании с ограниченной ответственностью Спешиалайзд Рисеч Лимитед 13. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО Киуру 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Панкова Дмитрия Леонидовича. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «Киуру» 2. Адлер Юрий Вениаминович Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 3. Панкстьянов Юрий Николаевич Начальник Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК» 4. Иноземцев Владимир Вячеславович Начальник Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО Холдинг МРСК 5. Гаврилова Татьяна Владимировна Аналитик Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайзд Рисеч Лимитед 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Ремеса Сеппо Юха. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. Об избрании персонального состава Комитета по надежности Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Голубев Павел Владимирович Директор по эксплуатации и ТОиР (начальник Департамента эксплуатации и ТОиР) ОАО Холдинг МРСК 2. Кучеренко Владимир Иванович Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «МРСК Волги» 3. Таранов Игорь Михайлович Начальник Департамента автоматизированных систем технологического управления (АСТУ) ОАО Холдинг МРСК 4. Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО Холдинг МРСК 5. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Волги» 6. Гриценко Андрей Витальевич Генеральный директор ЗАО КапиталЪ Управление активами 7. Лавров Андрей Борисович Начальник отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования Департамента капитального строительства ОАО Холдинг МРСК 3. Избрать Председателем Комитета по надежности при Совете директоров Общества Голубева Павла Владиленовича. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 14. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Волги» - 3 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Волги»: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Адлер Юрий Вениаминович Начальник отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО Холдинг МРСК 2. Панкстьянов Юрий Николаевич Начальник Департамента тарифообразования ОАО Холдинг МРСК 3. Варварин Александр Викторович Управляющий директор РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Волги» Адлера Юрия Вениаминовича. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 15. Об избрании персонального состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Волги» – 6 (шесть) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Волги»: № п.п Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Кучеренко Владимир Иванович Заместитель генерального директора по техническим вопросам - Главный инженер ОАО «МРСК Волги» 2. Пятигор Виктор Иванович Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Волги» 3. Реброва Наталия Леонидовна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги» 4. Фатеев Максим Альбертович Президент торгово-промышленной палаты Саратовской области 5. Комаров Валентин Михайлович Заместитель начальника Департамента перспективного развития и технологического присоединения - Начальник отдела организации технологического присоединения ОАО Холдинг МРСК 6. Варварин Александр Викторович Управляющий директор РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО МРСК Волги Варварина Александра Викторовича, Управляющего директора РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 16. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2012 года: КПЭ План 1 кв. 2012г. Факт 1 кв. 2012г. Отклонение Оценка показателя Коэффициент использования парка (КИП) (нарастающим итогом) 0,43 0,43 0 выполнен Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «ЧАК» за 1 квартал 2012 года (приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества) со следующими основными показателями: тыс. руб. Показатели 1 кв. 2012 года Абсолютные отклонения план факт Выручка от реализации продукции (услуг), всего 37 050 37 982 932 Себестоимость продукции (услуг), всего 39 456 38 838 -618 Валовая прибыль (убыток), всего (2 406) (857) 1 549 Управленческие расходы 6 615 7 166 551 Прибыль (убыток) от продаж (9 021) (8 023) 998 Прочие доходы, всего 158 272 114 Прочие расходы, всего 114 394 280 Прибыль (убыток) до налогообложения (8 977) (8 145) 832 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 2 990 1 646 -1 344 Чистая прибыль (убыток) (5 987) (6 499) -512 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 17. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2012 года: КПЭ План 1 кв. 2012г. Факт 1 кв. 2012г. Отклонение Оценка показателя Степень загрузки номерного фонда 0,9 1,03 0,13 выполнен Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2012 года (приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров) со следующими основными показателями: тыс. руб. Показатели 1 кв. 2012 года Абсолютные отклонения план факт Выручка от реализации продукции (услуг), всего 13 389 13 047 -324 Себестоимость продукции (услуг), всего 13 086 13 579 493 Валовая прибыль (убыток), всего 303 (532) -835 Коммерческие расходы 324 242 -82 Управленческие расходы 2 081 2 016 -65 Прибыль (убыток) от продаж (2 102) (2 789) -687 Прочие доходы, всего 29 41 12 Прочие расходы, всего 115 167 52 Прибыль (убыток) до налогообложения (2 188) (2 916) -728 Отложенные налоговые обязательства 838 533 -305 Чистая прибыль (убыток) (1 350) (2 382) -1 032 Отметить неисполнение инвестиционной программы Общества в 1 квартале 2012 г. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»: 1. Об одобрении Договора об оказании медицинских услуг санаторно-курортного лечения (путевки для оздоровления сотрудников Заказчика) между Обществом и ОАО «МРСК Волги (для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении Договора об оказании медицинских услуг санаторно-курортного лечения (путевки для оздоровления пенсионеров) между Обществом и ОАО «МРСК Волги (для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении Договора об оказании медицинских (лечебно-профилактических) услуг между Обществом и ОАО «МРСК Волги (для нужд филиала ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 18. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера– М»: 1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2012 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана за 1 квартал 2012 года. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «Социальная сфера-М» за 1 квартал 2012 года: КПЭ План 1 кв. 2012г. Факт 1 кв. 2012г. Отклонение Оценка показателя Рентабельность продаж ROS,% (186,83) (244,21) -57,38 не выполнен Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Социальная сфера-М» за 1 квартал 2012 года (приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества) со следующими основными показателями: тыс. руб. Показатели 1 кв. 2012 года Абсолютные отклонения план факт Выручка от реализации продукции (услуг), всего 450 403 -47 Себестоимость продукции (услуг), всего 598 608 10 Валовая прибыль (убыток), всего (148) (205) -57 Управленческие расходы 692 778 86 Прибыль (убыток) от продаж (840) (983) -143 Прочие доходы, всего 0 3 3 Прочие расходы, всего 29 66 37 Прибыль (убыток) до налогообложения (869) (1 046) -177 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 0 38 38 Чистая прибыль (убыток) (869) (1 008) -139 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 19. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении КПЭ ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2012 года: КПЭ План 1 кв. 2012г. Факт 1 кв. 2012г. Отклонение Оценка показателя Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 - выполнен Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2012 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2012 года (приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества) со следующими основными показателями: тыс. руб. Показатели 1 кв. 2012 года Абсолютные отклонения план факт Выручка от реализации продукции (услуг), всего 0 0 0 Себестоимость продукции (услуг), всего 3 539 2 637 -902 Валовая прибыль (убыток), всего (3 540) (2 637) 902 Управленческие расходы (1 838) (967) 871 Прибыль (убыток) от продаж (5 377) (3 604) 1 773 Прочие доходы, всего 0 0 0 Прочие расходы, всего 53 40 -13 Прибыль (убыток) до налогообложения (5 430) (3 644) 1 786 Отложенные налоговые активы 0 961 961 Чистая прибыль (убыток) (5 430) (2 683) 2 747 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 20. Об одобрении договора о приобретении путевок между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена договора о приобретении путевок составляет 1 033 263,00 (Один миллион тридцать три тысячи двести шестьдесят три) рубля 00 копеек включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение. 2. Одобрить договор о приобретении путевок между Обществом и ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный» (далее - Договор, приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «Санаторий – профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить услуги по оздоровлению и отдыху детей работников Заказчика в детском оздоровительном лагере «Энергетик» в период летних школьных каникул по адресу: г. Оренбург, урочище «Дубки». Услуги оформляются путевками, являющимися бланками строгой отчетности. Исполнитель предоставляет, а Заказчик приобретает 99 путевок на три заезда. Цена Договора: Цена Договора составляет 1 033 263,00 (Один миллион тридцать три тысячи двести шестьдесят три) рубля 00 копеек и включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение. Сумма Договора определяется исходя из стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь «Энергетик», продолжительностью 21 день, равной 10 437,00 (десять тысяч четыреста тридцать семь) рублей 00 копеек согласно Приложению №2 к Договору. НДС не облагается в соответствии с пп. 18 п. 3 ст.149 части второй Налогового Кодекса РФ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств, в соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям, возникшим с 01.06.2012 года. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 21. Об одобрении договора на проведение технологической разработки Положения и системы документов о порядке формирования и ведения нормативно-технической базы отраслевой системы технического регулирования между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена договора на проведение технологической разработки Положения и системы документов о порядке формирования и ведения нормативно-технической базы отраслевой системы технического регулирования между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК» составляет 3 239 100,00 (три миллиона двести тридцать девять тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 494 100,00 (четыреста девяносто четыре тысячи сто) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор на проведение технологической разработки Положения и системы документов о порядке формирования и ведения нормативно-технической базы отраслевой системы технического регулирования между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее - Договор, приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «НИИЦ МРСК». Предмет Договора: По Договору Исполнитель в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется выполнить технологическую разработку «Положение и система документов о порядке формирования и ведения нормативно-технической базы отраслевой системы технического регулирования». Содержание и объем Работ, технические и иные требования к Работам по Договору определены в Техническом задании (приложение №1 к Договору). Цена Договора: Цена Договора составляет 2 745 000,00 (два миллиона семьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 494 100,00 (четыреста девяносто четыре тысячи сто) рублей 00 копеек. Всего с НДС цена по Договору составляет 3 239 100,00 (три миллиона двести тридцать девять тысяч сто) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 22. Об одобрении договора на проведение технологической разработки Методических указаний по измерению наведённых напряжений на проводах и тросах отключенных ВЛ и ВЛС, проходящих вблизи действующих ВЛ напряжением 35 кВ, 110-220 кВ и контактной сети электрифицированных железных дорог переменного тока между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 23. Об одобрении договора на проведение технологической разработки Методических рекомендаций по выбору и обоснованию типовых проектных решений прокладки ВОЛС-ВЛ между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена договора на проведение технологической разработки Методических рекомендаций по выбору и обоснованию типовых проектных решений прокладки ВОЛС-ВЛ между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК» составляет 5 233 300 (Пять миллионов двести тридцать три тысячи триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 798 300 (Семьсот девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек. 2. Одобрить договор на проведение технологической разработки Методических рекомендаций по выбору и обоснованию типовых проектных решений прокладки ВОЛС-ВЛ между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее - Договор, приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Волги»; Исполнитель - ОАО «НИИЦ МРСК». Предмет Договора: По Договору Исполнитель в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется выполнить технологическую разработку «Методические рекомендации по выбору и обоснованию типовых проектных решений прокладки ВОЛС-ВЛ». Содержание и объем Работ, технические и иные требования к Работам по Договору определены в Техническом задании (приложение № 1 к Договору). Цена Договора: Цена Договора определяется Сметой затрат (приложение № 3 к Договору) составляет 4 435 000 (Четыре миллиона четыреста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС - 798 300 (Семьсот девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек. Всего с НДС цена по Договору составляет 5 233 300 (Пять миллионов двести тридцать три тысячи триста) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 24. Об одобрении договора на проведение технологической разработки Концепции финансово-экономической модели реализации проекта: «Комплексная модернизация распределительного электросетевого комплекса с переводом его части с напряжения 0,4 кВ на 6-20 кВ в целях повышения надежности его функционирования и снижения потерь электроэнергии» между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 25. Об одобрении договора на проведение технологической разработки Концепции и комплекта базовых документов организации системы метрологического надзора в распределительном электросетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» между Обществом и ОАО «НИИЦ МРСК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л.Реброва (подпись) 3.2. Дата «30» июля 2012 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.