Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества» принято следующее решение: Согласовать кандидатуру Черепанова Владислава Руфовича на должность Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала». ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 2 «О досрочном прекращении полномочий и об избрании новых членов Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение: 1. Исключить из состава Центрального закупочного органа Общества: ФИО – Должность - Статус участника комиссии 1. Соколов Роман Сергеевич - Директор по логистике и МТО ОАО «МРСК Урала» (до 24.05.2019) - Председатель Центральной закупочной комиссии 2. Дьячков Антон Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» (до 28.06.2019) - Член Центральной закупочной комиссии 2. Включить в состав Центрального закупочного органа Общества: ФИО – Должность - Статус участника комиссии 1. Катков Анатолий Вячеславович - Директор по логистике и МТО ОАО «МРСК Урала» - Председатель Центральной закупочной комиссии 2. Черепанов Владислав Руфович - Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Урала» - Член Центральной закупочной комиссии ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 3 «Об утверждении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2019 года» принято следующее решение: Утвердить отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по Группе ОАО «МРСК Урала» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об оценке системы управления рисками от 31.03.2019, проведенной независимым экспертом в соответствии с условиями договора, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 5 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 2 полугодие 2019 года и 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Включить в состав Отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года и последующие периоды отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов АО «ЕЭСК». ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 7 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2018 – 2019 корпоративный год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» об оценке корпоративного управления за 2018 – 2019 корпоративный год согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 8 «О внесении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2019 год» принято следующее решение: Утвердить изменения в план работы департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2019 год согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 9 «О рассмотрении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на 2017-2019 годы» принято следующее решение: Утвердить изменения в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2017-2019 годы согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 10 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования - Страховая компания - Период страхования (выдачи полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) - АО «СОГАЗ» - с 01.10.2019 по 30.09.2020 ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 11 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 2018 год»» принято следующее решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 2018 год» голосовать «За» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 2018 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.10.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 01.11.2019 г., протокол № 325. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 01 ноября 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.