Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 04.06.2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.06.2015 г. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Отчет Генерального директора об исполнении Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 годы за 2014 год. 2. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год. 3. Отчет Генерального директора о реализации непрофильных активов Общества за 2014 год. 4. Отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества о работе за 2014-2015 корпоративный год. 5. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года. 6. Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2015 года. 7. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Северо-Запада». 8. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно. 9. Об утверждении целевой Программы по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества. 10. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада». 11. О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. 12. О рассмотрении кандидатуры аудитора дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». 13. О внесении дополнений в Реестр (программу реализации) непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада». 14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. 15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Северо-Запада». 16. О внесении дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада». 17. Об оказании Обществом благотворительной помощи. 18. Об одобрении договора аренды движимого имущества между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Псковэнергоагент», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Лесная сказка», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды помещений от 25.10.2010 № 18/3 между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды помещений от 25.10.2010 № 1-МЭС между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ОАО МРСК Северо-Запада (по доверенности от 26.08.2014 № 140) __________________ Д.А. Орлов подпись 3.2. Дата 04.06.2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.