Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 5 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров (кворум для подведения итогов заседания Совета директоров с данной повесткой дня) имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н: Результаты голосования по вопросу «1. Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Результаты голосования по вопросу «2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Результаты голосования по вопросу «3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Результаты голосования по вопросу «4. О рекомендациях по распределению части чистой прибыли ОАО ГК «ТНС энерго» по результатам 2012 финансового года»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Результаты голосования по вопросу «5. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: ЗА – 5 (Авилова С.М., Аржанов Д.А., Диденко В.Г., Рубанов А.И., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, принятых советом директоров эмитента: Принятое решение по вопросу «1. Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 14 февраля 2014 года. Принятое решение по вопросу «2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Распределение части чистой прибыли ОАО ГК «ТНС энерго» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2012 финансового года. Принятое решение по вопросу «3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества»: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 07 февраля 2014 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Принятое решение по вопросу «4. О рекомендациях по распределению части чистой прибыли ОАО ГК «ТНС энерго» по результатам 2012 финансового года»: 1. Принять к сведению: Чистая прибыль по результатам 2012 финансового года - 2 840 924 431,29 руб. Чистая прибыль, распределенная на основании решения единственного участника ООО ГК «ТНС энерго» от 28.03.2013г. (протокол б/н от 28.03.2013г.) - 1 000 000 000,00 руб. Чистая прибыль, распределенная на основании решения единственного акционера ОАО ГК «ТНС энерго» от 23.09.2013г. (протокол б/н от 23.09.2013г.) - 500 000 000,00 руб. Чистая прибыль, распределенная на основании решения единственного акционера ОАО ГК «ТНС энерго» от 04.12.2013г. (протокол б/н от 04.12.2013г.) - 500 000 000,00 руб. Нераспределенная прибыль - 840 924 431,29 руб. 2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Открытого акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» по результатам 2012 финансового года в размере 26,32 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров. Установить 25 февраля 2014 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Принятое решение по вопросу «5. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 25 февраля 2014 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2014 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2014 г., Протокол № 8. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ГК «ТНС энерго» __________ Аржанов Д.А. (подпись) 3.2. Дата «10» февраля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.