Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении совета директоров и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/akcioner/info/fakt 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.02.2012г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.02.2012г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1.О рассмотрении отчета о выполнении бюджета ОАО «ЯТЭК» за 2011 год. 2. О рассмотрении отчета о выполнении (в т.ч. оплате) Программы капитальных вложений ОАО «ЯТЭК» за 2011 год с выверкой остатков на 31.12.2011 г. 3. О рассмотрении Программы капитальных вложений ОАО «ЯТЭК» на 2012 г. (выполнение и оплата). 4. О рассмотрении Прогноза развития ОАО «ЯТЭК» на 2012-2014 гг. и определении направлений капитальных вложений (выполнение и оплата) ОАО «ЯТЭК» на 2012-2014 гг. для получения кредитного рейтинга. 5. О рассмотрении организационной структуры и «Положения о премировании руководящих работников» ОАО «ЯТЭК». 6. Об утверждении КПЭ Генерального директора ОАО «ЯТЭК» на 2012 год. 7. Определение стратегических задач для Генерального директора ОАО «ЯТЭК» на 2012 год. 8. О принятии рекомендаций в отношении полученного обязательного предложения ООО «ИНВЕСТОР» о приобретении ценных бумаг ОАО «ЯТЭК», оценке предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценке планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении ОАО «ЯТЭК». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К.Юсупов (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” февраля 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.