Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие). Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 ноября 2014 года. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут по местному времени. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: - в части формулировки решения: «1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества» - 15 692 198 850 голосов, что составляет 91,1113 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества; - в части формулировки решения: «1.2. Избрать Совет директоров Общества в составе:…» - 235 382 982 750 голосов для кумулятивного голосования, что составляет 91,1113 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу повестки дня имелся. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании Совета директоров Общества в новом составе. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: 1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 6 882 537 581 / 43.8596 ПРОТИВ / 8 805 869 298 / 56.1162 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 57 412 / 0.0004 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 1.2. Избрать Совет директоров Общества в составе: № / Ф.И.О. кандидата / Должность (указана на момент выдвижения) 1 / Андрейченко Юрий Александрович / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами; 2 / Власов Алексей Валерьевич / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Директор по развитию рынков энергии; 3 / Заборовский Виктор Юрьевич / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Директор по топливообеспечению и логистике; 4 / Колмогорова Елена Владимировна / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента экономики; 5 / Коптяков Станислав Сергеевич / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Директор по корпоративному управлению; 6 / Кудряшов Валентин Геннадьевич / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента внутреннего аудита; 7 / Кутепов Илья Андреевич / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента стратегии; 8 / Милуш Виктор Владимирович / ОАО «ДЭК», Генеральный директор; 9 / Сафронов Юрий Сергеевич / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Советник 1 категории Генерального директора; 10 / Сторожук Сергей Константинович / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента оптового рынка электроэнергии; 11 / Суворова Светлана Викторовна / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Директор по правовым вопросам; 12 / Тихомиров Сергей Васильевич / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Технический директор; 13 / Удалов Алексей Анатольевич / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Директор по перспективным проектам и программам развития; 14 / Федоров Владимир Петрович / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента экономической безопасности; 15 / Яковлев Алексей Дмитриевич / ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Финансовый директор; 16 / Акульшин Владимир Григорьевич / ОАО «СУЭК», Директор по сбыту; 17 / Барило Павел Викторович / ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель финансового директора; 18 / Большаков Андрей Николаевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», начальник управления, Управление перспективного развития; 19 / Гаврилов Игорь Викторович / ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Отдела правового сопровождения; 20 / Киприянов Роман Юрьевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Отдела контроля и корпоративного взаимодействия; 21 / Коваленко Алексей Александрович / ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления по работе с дебиторской задолженностью и взаимодействию с антимонопольным органом; 22 / Коваль Юрий Леонидович / ОАО «Приморскуголь», Заместитель Исполнительного директора – Директор коммерческой службы; 23 / Кузнецов Михаил Варфоломеевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», Генеральный директор, Председатель Правления; 24 / Мельшин Руслан Владимирович / основное место работы – Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по работе на энергорынках, по совместительству – Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по работе на энергорынках; 25 / Петелин Сергей Александрович / ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель Технического директора по надежности и инновациям; 26 / Редькин Александр Владимирович / ОАО «СУЭК», Директор по юридическим вопросам; 27 / Сапрыкин Алексей Евгеньевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель Генерального директора, Административный директор; 28 / Твердохлеб Сергей Анатольевич / ОАО «СУЭК», Директор департамента, Советник Генерального директора; 29 / Трубицын Кирилл Андреевич / ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по правовым вопросам; 30 / Черкашин Василий Владимирович / ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель финансового директора по стратегии. В соответствии с требованиями пункта 4.26. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, в связи с непринятием решения о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ в части формулировки решения по вопросу №1 повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в составе:…» НЕ ПОДВОДИЛИСЬ. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» от 06.11.2014 № 12. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 07» ноября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.