Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2022 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 08.12.2022 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 08.12.2022 № 42 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ПАО «ТГК-1» на 2022 год и скорректированных ключевых показателей деятельности на 2022 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить скорректированный Бизнес-план ПАО «ТГК-1» на 2022 год согласно Приложению 1 к протоколу. 2. Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» на 2022 год согласно Приложению 2 к протоколу. ВОПРОС № 2 Об утверждении изменения инвестиционной программы Общества на 2022 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить измененную инвестиционную программу Общества на 2022 год согласно Приложению 3 к протоколу. ВОПРОС № 3 Об определении приоритетных инвестиционных проектов Общества. 3.1. О проекте «Техническое перевооружение ТГ №2 Северной ТЭЦ-21». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить проект «Техническое перевооружение ТГ №2 Северной ТЭЦ-21» (далее – Проект) в качестве приоритетного инвестиционного проекта Общества. 2. Утвердить укрупненный сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня) согласно Приложению 4 к протоколу. 3. Согласовать ожидаемые показатели экономической эффективности проекта в соответствии с Приложением 5 к протоколу. 4. По результатам разработки проектной документации представить на рассмотрение Совета директоров Общества: - уточнённый бюджет (сметную стоимость) Проекта; - информацию по актуализированным целевым технико-экономическим показателям Проекта; - актуализированный укрупнённый сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня). 3.2. О проекте «Техническое перевооружение ТГ № 4 Василеостровской ТЭЦ-7». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить проект «Техническое перевооружение ТГ № 4 Василеостровской ТЭЦ-7» (далее – Проект) в качестве приоритетного инвестиционного проекта Общества. 2. Утвердить укрупненный сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня) согласно Приложению 6 к протоколу. 3. Согласовать ожидаемые показатели экономической эффективности проекта в соответствии с Приложением 7 к протоколу. 4. По результатам разработки проектной документации представить на рассмотрение Совета директоров Общества: - уточнённый бюджет (сметную стоимость) Проекта; - информацию по актуализированным целевым технико-экономическим показателям Проекта; - актуализированный укрупнённый сетевой график реализации Проекта (УСГ второго уровня). ВОПРОС № 4 Об определении закупочной политики в Обществе. 4.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года согласно Приложению 8 к протоколу. ВОПРОС № 5 О признании членов Совета директоров Общества независимыми. Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО ТГК-1 (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543) А.Н. Максимова 3.2. Дата 09.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.