Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделки в соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ»: в заочном голосовании по вопросу «Об одобрении сделки в соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ», приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; 2.1.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и LUKOIL Lubricants Austria GmbH, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 7 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; в заочном голосовании об одобрении сделки между ПАО «ЛУКОЙЛ» и LUKOIL EURASIA PETROL ANONIM ŞIRKETI, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 7 из 9 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1 В соответствии с подпунктом 9.7.18 пункта 9.7 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» одобрить сделку – дополнительное соглашение к Соглашению № 1510248 от 29.05.2015 между ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 2.2.2. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделки ПАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность: 1) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и LUKOIL Lubricants Austria GmbH о заключении лицензионного договора о предоставлении неисключительной лицензии на использование товарных знаков. 2) Сделку между ПАО «ЛУКОЙЛ» и LUKOIL EURASIA PETROL ANONIM ŞIRKETI о заключении дополнительного соглашения к лицензионному договору. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 декабря 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29 декабря 2015 года, Протокол №24. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10757 от 11.12.2015 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 30 » декабря 20 15 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.