Полный текст:

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерный коммерческий банк Приморье (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: 690990, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.primbank.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.05.2011 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 278 от 20.05.2011 г. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2010 год. 2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2010 год. 3. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ «Приморье» и назначить дату проведения годового общего собрания акционеров – 30 июня 2011 года, время и место проведения собрания – 11 ч. местного времени в помещении Банка по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 ч. 30 мин. местного времени. - Поручить выполнять все функции счетной комиссии, предусмотренные частью 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» секретарю Совета директоров Багаеву Андрею Владимировичу. - Голосование по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, по остальным вопросам повестки дня – осуществлять бюллетенями для голосования без предварительного направления бюллетеней акционерам до проведения годового общего собрания. 4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. О порядке ведения Общего собрания акционеров. 2. Отчет Председателя Правления об итогах деятельности Банка в 2010 году. 3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2010 год. 4. О распределении прибыли Банка за 2010 год. 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка. 6. Об определении количественного состава Совета директоров. 7. Об избрании Совета директоров Банка. 8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии. 9. Об избрании Ревизионной комиссии Банка. 10. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Приморье». 11. Об утверждении Аудитора Банка. 5.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра акционеров на 01 июня 2011 года. 6. Направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка сообщение о проведении годового общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, заказными письмами с уведомлением о вручении. 7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров: •годовой отчет Банка; •годовая бухгалтерская отчетность Банка; •заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год; •сведения о кандидатах в Совет директоров Банка; •сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка; •рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Банка за 2010 год; •проект изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Приморье»; •проекты решений по вопросам повестки дня; Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47, каб. 603-А, ежедневно с 6 июня 2011 года (кроме субботы, воскресенья) с 10.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.). 8 . Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам работы в 2010 году из расчета 1.200 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1.000 рублей. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить полученную по итогам работы в 2010 году прибыль в сумме 307.953.437 рублей 81 коп. в следующем порядке: - на выплату дивидендов – 300.000.000 рублей; - прибыль в сумме 7.953.437 рублей 81 коп. оставить в распоряжении Банка. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату начала выплаты дивидендов с 1 июля 2011 года и не позднее 29 августа 2011 года денежными средствами способом, указанным акционером. 9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить членам Совета директоров вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в 2010 году в следующем размере: Председатель Совета директоров – 25.000 долларов США; Заместитель Председателя – 23.000 долларов США; Члены Совета директоров – по 20.000 долларов США. 10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии банка за исполнение ими своих функций в 2010 году. 11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров избрать Совет директоров Банка в количестве 7 (семи) человек. 12. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров избрать Ревизионную комиссию Банка в количестве 3 (трех) человек. 13. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве Аудитора Банка по российским и международным стандартам отчетности за 2011 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО». 14. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему протоколу. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО АКБ Приморье С.А. Богдан 3.2. Дата: 23 мая 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.