Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Бурятзолото 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670045, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300962780 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323027345 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20577-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.09.2025 2. Содержание сообщения 2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: По вопросу: «1. Об одобрении сделки в соответствии с пунктом 10.6.16 Устава ПАО «Бурятзолото» из 7 членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото» в очном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание совета директоров Общества правомочно. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: «В соответствии с п. 10.6.16. Устава ПАО «Бурятзолото» одобрить сделку, стоимость которой составляет от 10 (Десять) до 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате настоящего решения, а именно: заключение договора займа». В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального Закона О рынке ценных бумаг №39-ФЗ от 22.04.1996, сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, не раскрывать». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «19» сентября 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «19» сентября 2025 года, протокол №б/н. 3. Подпись 3.1. Старший Юрист (МЧД № e19f37ce-ba90-4e87-b1e9-f1c6b1eaa5ba) Людмила Анатольевна Якунина 3.2. Дата 19.09.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.