Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № № п\п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 Андрейченко Юрий Александрович Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Бурков Антон Николаевич Заместитель начальника департамента инвестиций – начальник отдела подготовки инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Власов Алексей Валерьевич Директор по развитию рынков энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Дураев Николай Никифорович Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Курин Евгений Викторович Заместитель начальника департамента организации закупочной деятельности – начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 6 Линецкий Станислав Владимирович Заместитель генерального директора по корпоративному и правовому обеспечению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 7 Линкер Лада Александровна Директор по экономике и тарифам ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 8 Тютюков Герман Викторович Директор по ремонтам ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 9 Удалов Алексей Анатольевич Директор по перспективным проектам и программам развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1 Белокриницкий Владимир Петрович Главный эксперт департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Кочанов Андрей Александрович Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Маслов Василий Геннадьевич Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Мандарова Сахаяна Александровна Заместитель руководителя департамента энергетики и энергоресурсосбережения министерства жилищно -коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Шариков Александр Сергеевич Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Вопрос № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО АК «Якутскэнерго» (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и других) - 07 апреля 2015 года. Вопрос № 3: О предварительном одобрении «Соглашения об изменении п.5.2. и п.5.3. «Коллективного договора ОАО АК «Якутскэнерго» и ДЗО: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб» на 2014-2015 годы», заключаемого Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Решение: Предварительно одобрить «Соглашение об изменении п.5.2. и п.5.3. «Коллективного договора ОАО АК «Якутскэнерго» и ДЗО: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб» на 2014-2015 годы», заключаемое Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений согласно приложению № 1 к решению. Вопрос № 4. Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении Общества к Регламенту взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока», при реализации процесса технологического присоединения» и Об утверждении Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: 1. Считать Регламент взаимодействия ОАО «РАО Энергетические системы Востока», ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока», при реализации процесса технологического присоединения внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – обязательными для Общества (приложение №2 к решению). 2. Принять к сведению Типовой регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Типовой регламент), приложение №3 к решению. 3. Поручить Генеральному директору ОАО АК «Якутскэнерго»: - в срок до 01.04.2015 разработать и направить на согласование Председателю совета директоров локальный «Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО АК «Якутскэнерго», разработанный на основании Типового регламента с учетом территориальных и структурных особенностей. - в срок до 01.04.2015 обеспечить разработку дочерним обществом ОАО «Сахаэнерго» и направить на согласование Председателю совета директоров локальный «Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Сахаэнерго», разработанный на основании Типового регламента с учетом территориальных и структурных особенностей. - в срок до 01.04.2015 довести к сведению ОАО «Теплоэнергосервис» Типовой регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям. - в срок до 30.04.2015 вынести на утверждение Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» согласованный Председателем Совета директоров локальный «Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО АК «Якутскэнерго», а также обеспечить вынесение на утверждение Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» согласованного Председателем Совета директоров локального «Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Сахаэнерго». Вопрос № 5: О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: Согласовать кандидатуру Микрюкова Сергея Даниловича на должность заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО АК «Якутскэнерго». Вопрос № 6. Об определении позиции представителей ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу о прекращении участия ОАО «Сахаэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Северный проектировщик». Решение: Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» О прекращении участия ОАО «Сахаэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Северный проектировщик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Прекратить участие ОАО «Сахаэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Северный проектировщик». 2. Поручить генеральному директору ОАО «Сахаэнерго»: ­ обеспечить совершение необходимых действий по выходу ОАО «Сахаэнерго» из состава членов СРО НП «Северный проектировщик» в течение месяца со дня принятия настоящего решения. ­ обеспечить информирование Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» о прекращении участия ОАО «Сахаэнерго» в СРО НП «Северный проектировщик». Вопрос № 7: Об определении позиции представителей ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу о прекращении участия ОАО «Сахаэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Межрегиональный Альянс Энергооператоров». Решение: Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго»: О прекращении участия ОАО «Сахаэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Межрегиональный Альянс Энергооператоров» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Прекратить участие ОАО «Сахаэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Межрегиональный Альянс Энергооператоров». 2. Поручить генеральному директору ОАО «Сахаэнерго»: ­ обеспечить совершение необходимых действий по выходу ОАО «Сахаэнерго» из состава членов НП «Межрегиональный Альянс Энергооператоров» в течение месяца со дня принятия настоящего решения. ­ обеспечить информирование Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» о прекращении участия ОАО «Сахаэнерго» в НП «Межрегиональный Альянс Энергооператоров». Вопрос № 8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания автоуслуг по выездам за пределы г. Якутска, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания автоуслуг по выездам за пределы г. Якутска, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 9: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды транспортного средства без экипажа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды транспортного средства без экипажа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 10: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора оказания услуг по предоставлению справок по регистрационному учету граждан, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение на более поздний срок. Вопрос № 11: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора оказания информационных услуг по учету граждан, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение на более поздний срок. Вопрос № 12: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого запроса предложений от 02.02.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 02.02.2015 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 02.02.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 02.02.2015 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 13: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком -победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого запроса предложений от 03.02.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 03.02.2015 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 03.02.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 03.02.2015 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 14: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 16.02.2015 договора о выдаче банковской гарантии на сумму до 430 000 000 (Четырехсот тридцати миллионов) рублей для обеспечения исполнения Решения межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №4 от 24.11.2014 №03-1-31/20. Решение: 1. Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора на оказание услуг по выдаче банковской гарантии для обеспечения исполнения Решения межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №4 от 24.11.2014 №03-1-31/20, заключаемому с банком-победителем открытого запроса предложений от 16.02.2015, на сумму не более 430 000 000 (Четырехсот тридцати миллионов) рублей, на срок действия 18 (Восемнадцать) месяцев с даты выдачи, с вознаграждением не более 5,0 (Пяти) процентов годовых от суммы гарантии, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Принципал – ОАО АК «Якутскэнерго»; Гарант – Банк-победитель открытого запроса предложений от 16.02.2015. Предмет договора: Гарант обязуется выдать в пользу межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №4 безотзывную банковскую гарантию на сумму не более 430 000 000 (Четырехсот тридцати миллионов) рублей, на срок действия 18 (Восемнадцать) месяцев со дня выдачи. Принципал обязуется уплатить Гаранту вознаграждение за выдачу банковской гарантии в сроки и на условиях Договора. Существенные условия договора о выдаче банковской гарантии: Сумма банковской гарантии - не более 430 000 000 (Четырехсот тридцати миллионов) рублей; срок - не более 18 (Восемнадцати) месяцев со дня выдачи; вознаграждение за выдачу банковской гарантии - не более 5,0 (Пяти) процентов годовых от суммы гарантии (с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов согласно действующему законодательству РФ). Целевое назначение банковской гарантии - предоставление в пользу межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №4 для обеспечения исполнения Решения от 24.11.2014 №03-1-31/20. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. * Прим.: итоги открытого запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по выдаче банковской гарантии будут подведены 06.03.2015. Извещение о проведении открытого запроса предложений №РАО/Ц-9/ОЗП-ОРГ от 16.02.2015 размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru от 16.02.2015. Вопрос № 15: О совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам: Об утверждении Перечня мероприятий благотворительной и спонсорской деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» в 1 квартале 2015 года. Решение: 1. Утвердить Перечень мероприятий благотворительной и спонсорской деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» в 1 квартале 2015 года в размере 3 337 000 (Три миллиона триста тридцать семь тысяч) рублей согласно приложению № 6 к решению. 2. Одобрить совершение Обществом безвозмездных сделок на сумму 3 337 000 (Три миллиона триста тридцать семь тысяч) рублей в рамках Перечня мероприятий благотворительной и спонсорской деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» в 1 квартале 2015 года согласно приложению № 6 к решению. Вопрос № 16: Об утверждении актуализированного реестра непрофильных активов ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: 1. Утвердить актуализированный реестр непрофильных активов в соответствии с приложением № 7 к решению. 2. Принять к сведению реестр условно-профильных активов в соответствии с приложением № 8 к решению. Вопрос № 17: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания транспортных услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания транспортных услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 18: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания автоуслуг специальной техникой, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания автоуслуг специальной техникой, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2015 года, Протокол № 2. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «10» марта 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.