Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «О Председателе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: в голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.1.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «О заместителе Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: в голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.1.3. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «О признании В.В.Блажеева и И.С.Иванова независимыми членами Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: в голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования: 1. Алекперов Вагит Юсуфович – «За» 2. Блажеев Виктор Владимирович - «За» 3. Гати Тоби - «За» 4. Грайфер Валерий Исаакович – «За» 5. Иванов Игорь Сергеевич – «За» 6. Маганов Равиль Ульфатович - «За» 7. Маннингс Роджер - «За» 8. Мацке Ричард - «За» 9. Москато Гульельмо - «За» 10. Пикте Иван - «За» 11. Федун Леонид Арнольдович - «За» Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.1.4. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «О составе комитетов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: в голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.1.5. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «Об основных условиях договора, заключаемого с Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ»: в голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. По вопросу «О Председателе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: в соответствии с пунктом 9.5 Устава Компании избрать Грайфера Валерия Исааковича Председателем Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» на срок полномочий Совета директоров. 2.2.2. По вопросу «О заместителе Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: в соответствии с пунктом 9.5 Устава Компании избрать Равиля Ульфатовича Маганова заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» на срок полномочий Совета директоров. 2.2.3. По вопросу «О признании В.В.Блажеева и И.С.Иванова независимыми членами Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: В соответствии с пунктом 9.2 Устава ПАО «ЛУКОЙЛ» признать В.В.Блажеева и И.С.Иванова независимыми членами Совета директоров Компании несмотря на наличие у них формальных критериев связанности с Компанией в связи с превышением 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров, установленных в Кодексе корпоративного управления и Правилах листинга ЗАО «ФБ ММВБ», по следующим основаниям: 1. Срок занятия В.В.Блажеевым и И.С.Ивановым должности члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в совокупности не превышает 12 лет; 2. Члены Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» В.В.Блажеев и И.С.Иванов не являлись и не являются членами исполнительных органов Компании и подконтрольных Компании организаций, а также владельцами акций Компании; не оказывали и не оказывают Компании и подконтрольным Компании юридическим лицам консультационные услуги; 3. Члены Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» В.В.Блажеев и И.С.Иванов на протяжении 7-летнего срока пребывания в должности члена Совета директоров демонстрировали высокую степень вовлеченности в процесс проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», а также ответственный подход к исполнению обязанностей члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и председателей Комитета по аудиту и Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Компании, соответственно, что свидетельствует о независимости, объективности и добросовестности их мнений и суждений. 2.2.4. По вопросу «О составе комитетов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: Утвердить следующий состав Комитетов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: Комитет по аудиту Блажеев Виктор Владимирович – Председатель Пикте Иван Иванов Игорь Сергеевич Комитет по кадрам и вознаграждениям Маннингс Роджер – Председатель Мацке Ричард Блажеев Виктор Владимирович Комитет по стратегии и инвестициям Иванов Игорь Сергеевич – Председатель Гати Тоби Маганов Равиль Ульфатович Москато Гульельмо Федун Леонид Арнольдович 2.2.5. По вопросу «Об основных условиях договора, заключаемого с Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ»: 1. Установить основные условия договора, заключаемого с Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» (приложение). Отметить, что основные условия договора, заключаемого с Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ», были рассмотрены и одобрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров 25 апреля 2016 г. (протокол № 2). 2. Председателю Совета директоров В.И. Грайферу заключить договор с Президентом Вагитом Юсуфовичем Алекперовым, руководствуясь п.1 решения. 3. Установить, что договор с Президентом В.Ю.Алекперовым вступает в силу 23 июня 2016г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 июня 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23 июня 2016 года, Протокол № 13. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10757 от 11.12.2015 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 24» июня 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.