Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центр международной торговли» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ» 1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 1.5. ИНН эмитента 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении программы перехода на МСФО». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Принять к сведению информацию Правления ОАО «ЦМТ» о Программе перехода на самостоятельную подготовку консолидированной финансовой отчетности ОАО «ЦМТ» по требованиям МСФО. По второму вопросу повестки дня: «О результатах деятельности и перспективах развития дочерних и зависимых обществ ОАО «ЦМТ». Итоги голосования по пунктам 2.1., 2.2., 2.4: За - 7 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Итоги голосования по пункту 2.3.: В голосовании по пункту 2.3. в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не принимали участие председатель Совета директоров С.Н. Катырин и член Совета директоров В.Ю. Саламатов. За - 5 голосов, Против - нет, Воздержался - нет. Решение принято единогласно. Решили: 2.1. Принять к сведению информацию Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «ЦМТ» и поддержать предложения по перспективам их развития. 2.2. Исполнительной дирекции Общества (Саламатов В.Ю.) продолжить реализацию мероприятий по повышению эффективности деятельности дочерних и зависимых обществ с включением в ежеквартальный отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества информации о результатах выполнения дочерними и зависимыми обществами ОАО «ЦМТ» бюджетов доходов и расходов. 2.3. В целях обеспечения выполнения обязательств ОАО «ЦМТ Краснодар» перед ОАО «ЦМТ» по Договору займа от 10 августа 2009 г. № 3500/091778 одобрить совершение ОАО «ЦМТ» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 1 к протоколу. На основании статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация о существенных условиях сделки, а также лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. 2.4. Исполнительной дирекции Общества (Саламатов В.Ю.) представить Совету директоров Общества результаты анализа экономической эффективности вариантов развития территории по адресу ул. Коцюбинского д.4 (ООО «Проминэкспо»). Информацию о результатах обследования объекта, в целях определения технической возможности проведения реконструкции существующих строений, направить членам Совета директоров не позднее 30.11.2013 г. и возможные варианты развития территории по адресу ул. Левобережная д.12 (ОАО «ГК «Союз») в срок до 28.02.2014 г. По третьему вопросу повестки дня: «О предложениях по внесению изменений и дополнений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Утвердить Изменения, вносимые в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ЦМТ». По четвертому вопросу повестки дня: «О поступившем на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ» 26.04.2013 г. предложении о продлении срока выплат пенсионных накоплений из Негосударственного пенсионного фонда». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Согласиться с предложением Правления Общества о продлении негосударственного пенсионного обеспечения не работающих пенсионеров-акционеров ОАО «ЦМТ» (список прилагается – Приложение 2 к протоколу). По пятому вопросу повестки дня: «О выполнении ранее принятых Советом директоров решений». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 5.1. Принять к сведению информацию о выполнении ранее принятых Советом директоров ОАО «ЦМТ» решений. Вопросы № 6 и № 7 включены в повестку дня единогласным решением членов Совета директоров ОАО «ЦМТ». По шестому вопросу повестки дня: «Об обращении акционера Бородина В.И.». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. С учетом позиции председателя ревизионной комиссии Липатникова Н.М. Решили: 6.1. Заместителю генерального директора ОАО «ЦМТ», ответственному за безопасность Общества, Пасику В.И.: 6.1.1. Направить данное обращение акционера ОАО «ЦМТ» В.И. Бородина в правоохранительные органы по принадлежности; 6.1.2. Проинформировать В.И. Бородина о принятом решении. По седьмому вопросу повестки дня: «О подготовке проведения совместного заседания Советов директоров ОАО «ЦМТ» и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 7.1. Члену Совета директоров ОАО «ЦМТ», генеральному директору ОАО «ЦМТ» Саламатову В.Ю. совместно с членом Совета директоров ОАО «ЦМТ», генеральным директором ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» Бедновым С.С. создать совместную рабочую группу по подготовке вопроса «О взаимном продвижении брендов ОАО «ЦМТ» и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР», кросс-маркетинге и совместном развитии конгрессно-выставочной деятельности» для рассмотрения на совместном заседании Советов директоров ОАО «ЦМТ» и ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2013 г., протокол № 5. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора (на основании Доверенности № 0400-05/25 от 30.05.2013) В.В. Оселедько (подпись) 3.2. Дата “ 02” сентября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.