Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГТМ 1.3. Место нахождения эмитента: 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24 1.4. ОГРН эмитента: 1177746744878 1.5. ИНН эмитента: 9701082537 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 84907-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; http://www.gt-m.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение»): «05» ноября 2019 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросу повестки дня поступило 9 (девять) бюллетеней. Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросу повестки дня: 1. О принятии решений Советом директоров в соответствии с п. 12.2 Устава Общества. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: I. О прекращении полномочий Генерального директора Общества Елисеева А.Л. (1) С 06 ноября 2019 года прекратить полномочия Генерального директора Общества Елисеева Александра в связи с поступлением от него заявления об увольнении по собственному желанию. (2) Последним днем исполнения полномочий Генерального директора Общества Елисеевым Александром Леонидовичем считать 05 ноября 2019 года. (3) Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Гостяева А.Н. подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с Елисеевым А.Л. II. Об избрании Генерального директора Общества. (1) С 06 ноября 2019 года избрать Генеральным директором Общества Саттарова Илью Каримовича. (2) Определить срок полномочий Генерального директора Общества Саттарова Ильи Каримовича – с 06 ноября 2019 года по 05 ноября 2020 года включительно. (3) Определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Саттаровым И.К. (Приложение №1 к Протоколу) и уполномочить члена Совета директоров Общества Маркунину Е.А. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Саттаровым И.К. III. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Избрать Елисеева Александра Леонидовича Председателем Совета директоров Общества с даты государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц Саттарова И.К. в качестве Генерального директора Общества .3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «05» ноября 2019 года; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «05» ноября 2019 года б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Л. Елисеев 3.2. Дата 05.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.