Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Южно-Уральский никелевый комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Комбинат Южуралникель 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Орск, Оренбургской области, ул. Призаводская, 1 1.4. ОГРН эмитента: 1025601931410 1.5. ИНН эмитента: 5613000143 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00197-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие семь членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 12.17. – 12.21. Устава ПАО «Комбинат Южуралникель» кворум для проведения заседания совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты (итоги) голосования. По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.2.1. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поставки № 07/19 от 09.01.2019г. (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Южно-Уральский никелевый комбинат» (ПАО «Комбинат Южуралникель») (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (ООО «Мечел-Транс») (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель – принять и оплатить Товар, согласованный Сторонами в Спецификациях, на сумму (ориентировочно) 28 119 720, 00 (двадцать восемь миллионов сто девятнадцать тысяч семьсот двадцать рублей) 00 копеек, в т.ч. НДС 20%. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым: Лицо, являющееся заинтересованным в совершении сделки - ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной сделки». Результаты (итоги) голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 2.2.2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поставки № 13/19 от 15.02.2019г. (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Южно-Уральский никелевый комбинат» (ПАО «Комбинат Южуралникель») (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (ПАО «Коршуновский ГОК») (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель – принять и оплатить Товар, согласованный Сторонами в Спецификациях, на сумму (ориентировочно) 27 827 773, 20 (двадцать семь миллионов восемьсот двадцать семь тысяч семьсот семьдесят три рубля) 20 копеек, в том числе НДС 20%. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым: Лицо, являющееся заинтересованным в совершении сделки - ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной сделки». Результаты (итоги) голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 2.2.3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поставки № 54/19 от 15.05.2019г. (далее - Договор) между Публичным акционерным обществом «Южно-Уральский никелевый комбинат» (ПАО «Комбинат Южуралникель») (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК») (Покупатель), по условиям которого, Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить следующую продукцию (товар)(далее по тексту – продукция): шлак конвертерный, на сумму (ориентировочно) 71 610 000 (семьдесят один миллион шестьсот десять тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 20%. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц) имеющее заинтересованность в сделке, является таковым: Лицо, являющееся заинтересованным в совершении сделки - ПАО «Мечел», как контролирующее лицо ПАО «Комбинат Южуралникель», одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной сделки». Результаты (итоги) голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Член совета директоров Зарков А.В. не принимал участия в голосовании по поставленным вопросам на основании п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.06.2019г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания совета директоров № б/н от 11.06.2019г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Зарков 3.2. Дата 11.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.