Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsksevzap.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7; вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 5: по п. 1 решения: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; по п. 2 решения: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 6: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 8: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 9: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 10: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; (не принимали участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 11: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; (не принимали участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 12: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение не принято. ВОПРОС № 2: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. Решение: Поручить члену Совета директоров Общества Жолнерчик Светлане Семеновне исполнение функций Председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества. ВОПРОС № 3: Об избрании Корпоративного секретаря Общества. Решение: 1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – начальника отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северо-Запада». 2. Уполномочить Генерального директора Общества определить условия договора с Корпоративным секретарем Общества и подписать от имени Общества указанный договор. ВОПРОС № 4: Об утверждении Перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества: - первые заместители генерального директора; - заместители генерального директора; - заместители генерального директора - директора филиалов. 2. Признать утратившим силу перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный Советом директоров Общества 06.05.2013 (протокол № 126/24 от 13.05.2013), с учетом дополнений, утвержденных решением Совета директоров Общества от 28.01.2014 (протокол № 145/16 от 29.01.2014). ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 6: Отчет Генерального директора о ходе реализации Долгосрочной программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северо-Запада» на период 2011-2015 гг. за 2013 год. Решение: 1.Принять к сведению Отчет Генерального директора о ходе реализации Долгосрочной программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северо-Запада» на период 2011-2015 гг. за 2013 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Генеральному директору Общества предоставлять годовой отчет о ходе реализации Программы консолидации электросетевых активов в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал соответствующего года. ВОПРОС № 7: Об исполнении Программы работ ОАО «МРСК Северо-Запада» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2013 году. Решение: 1.Принять к сведению информацию Генерального директора о ходе оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформления/переоформления прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2013 году в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Конфиденциальная информация. ВОПРОС № 8: О рассмотрении предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/ переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Решение: 1.Принять к сведению предложения по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011-2014 годах, с прогнозом сроков затрат на их выполнение в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить несвоевременное представление на рассмотрение Совета директоров Общества материалов по данному вопросу. 3.Генеральному директору Общества: - дополнительно проработать и принять меры по увеличению, в пределах планируемого финансирования, объемов работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства за счет снижения стоимости их выполнения; - обеспечить безусловное выполнение объемов работ, предусмотренных предложениями на 2014 год и представить отчет об их выполнении в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 год. ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Решение: 1.Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить разработку и подписание дополнительных соглашений о соблюдении требований Антикоррупционной политики к трудовым договорам работников ОАО «МРСК Северо-Запада» в срок, не позднее 14 дней с даты утверждения Антикоррупционной политики Советом директоров Общества; - определить структурные подразделения, ответственные за внедрение и реализацию направлений Антикоррупционной политики. ВОПРОС № 10: Об одобрении договора на выполнение услуг по ликвидации повреждения ВЛ 150 кВ Выходной-Никель (ПС 20А) (Л-403) в пролете опор №535-536 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.Определить цену Договора на выполнение услуг по ликвидации повреждения ВЛ 150 кВ Выходной-Никель (ПС 20А) (Л-403) в пролете опор № 535-536 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 92 604 (Девяносто две тысячи шестьсот четыре) рубля 08 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 14 126 (Четырнадцать тысяч сто двадцать шесть) рублей 05 копеек. 2.Одобрить Договор на выполнение услуг по ликвидации повреждения ВЛ 150 кВ Выходной-Никель (ПС 20А) (Л-403) в пролете опор №535-536 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» - Заказчик; ОАО «МРСК Северо-Запада» - Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по ликвидации повреждения ВЛ 150 кВ Выходной-Никель (ПС 20А) (Л-403) в пролете опор № 535-536 и сдать результат, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в размере и в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Стоимость оказанных услуг по Договору определена Сторонами на основании Расчета стоимости услуг, составленного Исполнителем (Приложение №1 к Договору) и составляет 92 604 (Девяносто две тысячи шестьсот четыре) рубля 08 копеек, включая НДС (18%) – 14 126 (Четырнадцать тысяч сто двадцать шесть) рублей 05 копеек. Срок выполнения Исполнителем работ по договору: Начало - 02 июля 2013г., окончание - 03 июля 2013г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Положения Договора распространяются на отношения сторон, возникшие между ними с 02 июля 2013 г. ВОПРОС № 11: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по расчистке от снега территории ПС-204 филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельского предприятия МЭС по разовым заявкам между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.Определить цену Договора возмездного оказания услуг по расчистке от снега территории ПС-204 филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельского предприятия МЭС по разовым заявкам между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 42 480 (Сорока двух тысяч четырехсот восьмидесяти) рублей 00 копеек, включая НДС (18%). 2.Одобрить Договор возмездного оказания услуг по расчистке от снега территории ПС-204 филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельского предприятия МЭС по разовым заявкам между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» - Заказчик; ОАО «МРСК Северо-Запада» - Исполнитель. Предмет Договора: По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по расчистке от снега территории ПС-204 филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Карельского предприятия МЭС по разовым заявкам, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в размере и в порядке предусмотренным настоящим договором. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору определяется по Прейскуранту, приведенному в Приложении № 1 к Договору, на основании полученных Заявок и не может превышать 42 480 (Сорока двух тысяч четырехсот восьмидесяти) рублей 00 копеек, включая НДС (18%). Срок оказания Исполнителем услуг по договору: Общий срок оказания услуг по Договору с 01.09.2013 по 31.12.2013 Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Положения настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.09.2013 года. ВОПРОС № 12: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: В связи с истечением 19.03.2014 срока действия трудового договора Генерального директора ОАО «Энергосервис Северо-Запада» Карандашева Андрея Анатольевича назначить исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Энергосервис Северо-Запада» Копанова Евгения Николаевича с 20.03.2014. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 02.04.2014 № 150/21. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению М.В. Кошелев (по доверенности от 13.08.2013, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 10334) 3.2. Дата « 02 » апреля 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.