Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Сахалинэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2025 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 апреля 2025 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 апреля 2025 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Сахалинэнерго» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2024 года. 4. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго». 5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Сахалинэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год. 6. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по утверждению Устава ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 7. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго». 8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (АО-энерго). 9. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года. 10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ 21.03.2023 № САХ-23/0379 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект». 11. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2025 - 2029 годы. 12. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год. 2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008. Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14.04.2022. 3. Подпись 3.1. главный специалист ГКУ УКРиИО (доверенность от 11.10.2022 № 18-426) Косолапова Елена Алексеевна 3.2. Дата 30.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.