Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polyuszoloto.info, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 февраля 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О Председателе Совета директоров ОАО «Полюс Золото». 2. О Секретаре ОАО «Полюс Золото». 3. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2012 года и о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Полюс Золото». 4. Об определении цены имущества, являющегося предметом договора займа, заключаемого между ОАО «Полюс Золото» и ОАО «РиМ». 5. Об одобрении сделки между ОАО «Полюс Золото» и ОАО «РиМ», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора займа. 6. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 4 к Договору оказания услуг на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг №060406/ПЗ от 28 марта 2006 г. между ОАО «Полюс Золото» и ЗАО «Компьютершер Регистратор». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя 3.2. Дата 27 февраля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.