Полный текст:

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ационерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения годового Общего собрания акционеров: «16» мая 2019 г. Место проведения годового Общего собрания акционеров: 454091, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 1001. Время открытия годового Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут. Время закрытия годового Общего собрания акционеров: 14 часов 25 минут. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 475 000 000 голосов – 100% Число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило 100,0000 % голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 100,0000 %. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 2. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 3. Об определении количественного состава Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 4. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»; 5. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» вознаграждений и компенсаций; 6. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» вознаграждений и компенсаций; 7. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам 2018 финансового года. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Кворум – 100,0000%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: «ЗА» - 475 000 000 (100.0000%) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №1 повестки дня принято решение: Внести изменения и дополнения в Устав Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». Вопрос №2 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Кворум – 100,0000%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» - 475 000 000 (100.0000%) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №2 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг». Вопрос №3 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Кворум – 100,0000%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» - 475 000 000 (100.0000%) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №3 повестки дня принято решение: Определить количественный состав Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в составе 5 (пяти) членов. Вопрос №4 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 375 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 2 375 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 375 000 000. Кворум – 100,0000%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: «ЗА» - 2 375 000 000 000 (100,0000%) Распределение голосов между кандидатами: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов 1. Букреев Александр Сергеевич 475 000 000 2. Володарчук Сергей Анатольевич 475 000 000 3. Карабинцев Дмитрий Анатольевич 475 000 000 4. Овакимян Алексей Дмитриевич 475 000 000 5. Савченков Владимир Васильевич 475 000 000 «Против всех» 0 «Воздержался по всем» 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №4 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» в следующем составе: 1. Букреев Александр Сергеевич; 2. Володарчук Сергей Анатольевич; 3. Карабинцев Дмитрий Анатольевич; 4. Овакимян Алексей Дмитриевич; 5. Савченков Владимир Васильевич. Вопрос №5 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Кворум – 100,0000%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: «ЗА» - 475 000 000 (100.0000%) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №5 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» вознаграждений и компенсаций. Вопрос №6 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Кворум – 100,0000%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: «ЗА» - 475 000 000 (100.0000%) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0 По вопросу №6 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» вознаграждений и компенсаций. Вопрос №7 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 475 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 475 000 000. Кворум – 100,0000%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня: «ЗА» - 455 000 000 (95.7895%) «ПРОТИВ» - 0 (0.0000%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 000 000 (4.2105%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 0. По вопросу №7 повестки дня принято решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам 2018 финансового года: Прибыль по результатам 2018 финансового года в размере 258 250 (Двести пятьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) рублей направить на формирование резервного фонда Общества. Прибыль по результатам 2018 финансового года в размере 4 906 750 (Четыре миллиона девятьсот шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей распределить - оставить в распоряжении Общества. 2. Дивиденды по обыкновенным акциям Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» по результатам 2018 финансового года не объявлять и не выплачивать. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2019 г., Протокол № 2/19. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в общем количестве 475 000 000 (четыреста семьдесят пять миллионов) штук, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 19.09.2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 17.05.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.