Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Нижнекамскшина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскшина 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента: 1021602498114 1.5. ИНН эмитента: 1651000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55032-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; http://shinakama.tatneft.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 15.04.2019 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 18.04.2019 г. 2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 2. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 3. О формировании списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 5. Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 6. Утверждение текста сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 7. Рассмотрение внешнего аудитора Общества на 2019 год. 8. О прекращении участия ПАО «Нижнекамскшина» в ООО «Нижнекамский завод грузовых шин». 2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997 - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004 3. Подпись 3.1. И.о. директора ООО УК Татнефть-Нефтехим Г.М. Хабутдинова 3.2. Дата 15.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.