Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 27.02.2013. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 15.03.2013. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года. 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Плана мероприятий, направленных на ликвидацию отставания в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, по итогам 2012 года. 3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения Программы мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электрической энергии, за 2012 год. 4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества: «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами». 5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 4 квартал 2012 года. 6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2012 году. 7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2011 год. 8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 9 месяцев 2012 года. 9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012. 10. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013. 11. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на I полугодие 2013 года. 12. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2013 год. 13. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор Общества на 2009-2011 годы с учетом изменений и дополнений в 2012 году и продлении срока его действия на период 2013 года. 14. Об одобрении договора на оказание услуг по разработке единого каталога ИТТ - услуг между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об утверждении внутренних документов Общества: - Кодекса корпоративной этики; - Кодекса корпоративного управления в новой редакции. 16. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана мероприятий Общества за 2012 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года. 3. Подпись: 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании доверенности от 01.01.2013 № 26) ______________ И.Б. Салпагаров 3.2. Дата подписи: 27.02.2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.