Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 23.12.2016г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 29.12.2016г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «ТГК-1» на 2017 год. 4. Согласование назначения на должность кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита в Обществе. 5. Отчет об оказании Обществом благотворительной помощи за 2016 год. 6. Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2017 года. 7. Отчёт о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Об определении закупочной политики Общества. 10. О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ПАО «ТГК-1». 11. Об одобрении отчуждения имущества ПАО «ТГК-1». 12. Об определении статуса членов Совета директоров Общества. 13. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества. 14. Об избрании членов комитетов Совета директоров Общества (Комитет по бизнес – стратегии и инвестициям, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности). 3. Подпись Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 24.08.2015г. №801-2015) А.Н. Максимова Дата «23» декабря 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.